Gdf Roma, prestiti per circa 700mila euro per coprire debiti di gioco: arrestate due persone
Aveva contratto debiti con varie ricevitorie di gioco che erano lievitati a tal punto che aveva pensato bene di orchestrare una truffa proprio all'istituto di credito di cui era dirigente.
Scritto da Redazione
È quanto rende noto la guardia di finanza di Roma che ha denunciato due persone. “Al termine di indagini lunghe e complesse, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri, i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, supportati anche da un'indagine interna disposta da Unicredit banca, hanno fatto piena luce sul piano ordito da una donna - direttrice della filiale Unicredit di Segni - che, fra il 2004 al 2009, aveva predisposto e deliberato la concessione di 25 prestiti personali cd. "special-credito" per un totale di circa 700.000 euro, intestandoli a persone inesistenti, attraverso l'alterazione dei documenti di riconoscimento di familiari e clienti della filiale”, afferma la Finanza.
L'OPERAZIONE - La liquidità sottratta in tal modo alla banca era poi confluita sui conti correnti dei titolari di ricevitorie, a saldo dei crediti vantati per le sue giocate. Nel corso degli accertamenti, le Fiamme Gialle della Tenenza di Colleferro hanno anche scoperto un'ulteriore ‘trovata’ della donna che, per 14 anni, ha percepito indebitamente, con la complicità dell'ex badante della beneficiaria, la pensione di una signora deceduta nel 1995, gestita dall'Inpdap prima che l'ente fosse incorporato nell'Inps In quest'ultimo caso, il danno è stato quantificato in oltre 165mila euro.
LA DENUNCIA - La direttrice della filiale e l'ex badante sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria di Velletri per i reati di truffa, falsità in scrittura privata, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, truffa ai danni dello Stato, mentre, per il reato di omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio, è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria un funzionario dell'Inps.
Gli esiti complessi dell'attività investigativa hanno consentito alla Procura della Repubblica di Velletri di disporre di elementi probatori sufficienti ad emettere il provvedimento formale di avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico dei responsabili per i reati di truffa e falso.