Bari, tavola rotonda con Gdf e Adm su antiriciclaggio e formazione nella lotta al gioco illegale

Moderato dall’avvocato Barbara Bandiera, esperta di compliance, antiriciclaggio nazionale e internazionale, l’incontro intende analizzare il ruolo cruciale svolto dalla formazione qualificata nella lotta al riciclaggio attraverso gli interventi del Generale della Guardia di Finanza, Michele Carbone, del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, Rachele Cantelli, del Presidente dello Svimez -Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, Adriano Giannola, e del Direttore della European School of Banking Management, Sergio Silvestri.

LO STATO DELL'ANTIRICICLAGGIO - Partendo dai dati emersi dal Rapporto annuale 2014 sulle SOS (Segnalazioni di Operazioni Sospette) di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, messo a punto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e recentemente pubblicato, gli interventi in programma delineeranno lo stato dell’arte in Italia in materia di antiriciclaggio, con un focus particolare su alcuni dei soggetti obbligati, come le banche e le società di giochi e scommesse.

VIGILANZA E FORMAZIONE - Secondo il rapporto della GdF, il meccanismo di vigilanza funziona, ma è necessaria una costante collaborazione da parte dei soggetti che sono parte integrante di questo processo, perché molto spesso le segnalazioni vengono inviate solo una volta a conoscenza di procedimenti penali già avviati. La formazione qualificata, anche attraverso l’aggiornamento continuo (obbligatorio secondo il d.lgs 231/07), è strumentale all’incremento del numero delle SOS e alla qualità delle stesse, fattori questi fondamentali all’operato di Banca d’Italia e Guardia di Finanza. Ne sono fortemente convinti Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare Pugliese, Banca del Cilento e Lucania Sud, Federazione Siciliana delle BCC e Betpoint, che sono alcuni dei soggetti impegnati in prima linea nella lotta al riciclaggio di denaro sporco e che porteranno la propria testimonianza all’incontro.

LA EUROPEAN SCHOOL OF BANKING MANAGEMENT - A conclusione della tavola rotonda è prevista la cerimonia ufficiale di chiusura dell’Anno Accademico 2014/2015 della European School of Banking Management, con la consegna dei diplomi, dei premi 'Best of the Year' ai discenti e dei premi 'Best in Training' a banche e aziende. La European School of Banking Management è uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria. La sua offerta formativa si articola in Master e Corsi di Specializzazione progettati per incontrare le diverse necessità degli istituti bancari, delle società finanziarie e delle società assicurative. Fortemente specializzata in materia di Antiriciclaggio, la European School of Banking Management è l’unica Scuola di Management in Italia ad erogare un percorso formativo sul tema specifico con il Master “Anti-Money Laundering”.