Fmi, anche il gioco d'azzardo illegale tra gli strumenti di riciclaggio

Per combattere il finanziamento al terrorismo e il riciclaggio di denaro "l'Italia ha una cornice legale e istituzionale solida", ma deve fare i conti con "l'alta quantità di proventi di attività illecite che, come mostrato nella valutazione nazionale del rischio, sono generati a livello interno". È quanto si legge nel rapporto 'Detailed Assessment Report on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Italy' pubblicato dal Fondo monetario internazionale. L'istituto di Washington fa notare che "le stime disponibili variano molto e si aggirano tra l'1,7 e il 12% del Pil, con la maggior parte delle analisi che si assesta nella fascia alta della forchetta". A generare la maggior parte dei proventi illeciti è l'evasione fiscale e delle accise (circa il 75% del totale), il traffico di droga e l'usura (circa il 15% del totale) e una serie di altre attività, come corruzione, frodi, contraffazione, furti, estorsione e gioco d'azzardo illegale (circa il 10% del totale).