Antiriciclaggio: "Tracciabilità pagamenti oltre 2mila euro anche per scommesse online
I rappresentanti permanenti dei 28 membri riuniti nel Coreper hanno approvato formalmente l'accordo raggiunto il 17 dicembre scorso tra Consiglio e Parlamento Ue sulla direttiva anti-riciclaggio e sul regolamento per il trasferimento dei fondi. A renderlo noto la presidenza italiana dell’Ue.
Scritto da Redazione
Le norme sono un sostanziale giro di vite contro il riciclaggio ed introducono le raccomandazioni più aggiornate della task force sull'azione finanziaria che fissa gli standard globali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Per quanto concerne il gioco, la tracciabilità dei pagamenti, al di sopra di duemila euro, viene registrata anche per le scommesse online.