Gioco online e riciclaggio, Commissione Ue: ‘Gibilterra non è più a rischio’
“Gibilterra ha compiuto progressi significativi nel migliorare il suo regime di lotta al riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo (Aml/Cft), che ha portato alla sua rimozione dall'elenco delle 'giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato' del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) nel febbraio 2024. In qualità di membro del Gafi, la Commissione è stata attivamente coinvolta nella valutazione dei progressi compiuti da Gibilterra rispetto al suo piano d'azione Gafi. A seguito del completamento del piano d'azione di Gibilterra e considerando che non sono state individuate ulteriori problematiche, si è ritenuto che Gibilterra non rappresentasse più una minaccia per il sistema finanziario dell'Unione.”
A rimarcarlo è Maria Luís Albuquerque, commissaria per i servizi finanziari e l'Unione per il risparmio e gli investimenti della Commissione europea, in risposta a un'interrogazione a risposta scritta presentata dall'europarlamentare Fulvio Martusciello (Ppe).
Martusciello ha cercato di portare l'attenzione su Gibilterra, che ha il secondo Pil pro capite più alto al mondo – oltre 14.000 aziende attive, una ogni 2,4 abitanti avendo una popolazione di sole 34.000 persone -, il 25 percento del quale riconducibile al mercato del gioco online.
Nella sua interrogazione l'eurodeputato, “data sia la conformazione economica di Gibilterra sia il fatto che le suddette attività sono ampiamente riconosciute a livello internazionale come particolarmente esposte al rischio di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo”, ha chiesto alla Commissione Ue perché abbia aggiornato l'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio in tema di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (Aml/Cft) eliminando da esso proprio Gibilterra.
La commissaria Albuquerque nella sua risposta evidenzia che “né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti all'entrata in vigore dell'atto delegato, a partire dal 10 giugno 2025, che rimuove Gibilterra dall'elenco. L'atto delegato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 16 luglio 2025 come regolamento delegato (Ue) 2025/1184. La Commissione continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi del regime Aml/Cft di Gibilterra. L'impegno a mantenere condizioni di parità in materia di antiriciclaggio è inoltre una componente importante del futuro accordo Ue-Regno Unito su Gibilterra, sul quale è stato raggiunto un accordo politico l'11 giugno 2025”.
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03 Febbraio 2026 
