Ukgc: ‘Fallimenti normativi, se proprietà cambia sanzioni restano’
Gli operatori di gioco d’azzardo sono stati avvertiti dalla Gambling Commission nel Regno Unito che dovranno affrontare tutte le conseguenze di fallimenti normativi anche se si sono verificate violazioni prima che cambiasse la loro proprietà.
L’avvertimento arriva mentre Daub Alderney riceve una multa di 5,85 milioni di sterline dopo che un’indagine della Gambling Commission ha rivelato fallimenti in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio.
Anche Daub Alderney – che gestisce aspers.com, kittybingo.com, luckypantsbingo.com, luckyvip.com, magicvegas.com, regalwins.com e spinandwin.com – aveva ricevuto un avvertimento formale per i fallimenti verificatisi tra gennaio 2019 e marzo 2020 .
Gli errori di responsabilità sociale includevano la mancata attuazione di politiche e procedure per l’interazione con il cliente laddove si teme che l’attività di un cliente possa indicare un problema con il gioco d’azzardo.
LE CARENZE SUL GIOCO RESPONSABILE – Per esempio, a un cliente è stato permesso di perdere 43.410 sterline in quattro mesi nonostante la visualizzazione di indicatori di danno da gioco problematico come l’utilizzo di 4 diverse carte di pagamento in un giorno e l’annullamento di 133.873 sterline in prelievi richiesti.
Durante una relazione di un mese, un secondo cliente ha perso 40.500 sterline, ma l’operatore ha inviato al consumatore solo due messaggi di gioco più sicuri e un pop-up di cui non è stata valutata l’efficacia.
Durante un periodo di tre mesi e mezzo un terzo cliente ha perso 39.000 sterline ma ha ricevuto solo un messaggio di gioco più sicuro e due pop-up che non sono stati valutati per l’efficacia.
E QUELLE SULL’ANTIRICICLAGGIO – I fallimenti nell’antiriciclaggio di Daub Alderney includevano l’adozione di politiche, procedure e controlli inappropriati per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Per esempio, un cliente è stato autorizzato a depositare 50.000 sterline prima che l’operatore cercasse la fonte delle prove dei fondi. Un secondo cliente è stato autorizzato a depositare 41.500 sterline in un mese senza fornire prove adeguate della fonte di fondi. In un periodo di otto mesi un terzo cliente è stato autorizzato a perdere 53.000 sterline, ma durante quel periodo l’unica fonte di prova di fondi ottenuta dall’operatore è stata quella di stabilire che il cliente viveva in una casa stimata per 233mila sterline.
IL COMMENTO DI VENN – Helen Venn, direttore esecutivo della Commissione, dichiara: “Questo caso è stato il risultato di un’attività di conformità pianificata e ogni operatore là fuori dovrebbe essere consapevole che continueremo ad agire con fermezza contro coloro che non riescono a innalzare gli standard”.
Inoltre, la Commissione ha riconosciuto che una buona parte di questi fallimenti si è verificata prima che Rank assumesse il controllo dell’attività nell’ottobre 2019 e che ci sono stati miglioramenti dall’acquisizione, ma “la colpevolezza del licenziatario, e la sanzione richiesta che riflette tale colpevolezza, non può essere influenzata dal fatto che le sue azioni sono ora passate da un gruppo di investitori a un altro. Il licenziatario non sfugge né mitiga le conseguenze delle sue azioni perché le sue azioni vengono vendute”.
18 Marzo 2026 
