Adm e Gdf: 'Sinergia per rafforzare azione contro riciclaggio nel gioco'
Adm e Guardia di finanza firmano protocollo d’intesa per potenziare la lotta ai fenomeni di infiltrazione criminale e di riciclaggio nel settore del gioco pubblico.
Scritto da Redazione
"Un rafforzamento delle sinergie in essere finalizzato ad agevolare, reciprocamente, l’esercizio dei rispettivi compiti attribuiti dalla disciplina antiriciclaggio nazionale".
Lo prevede il protocollo d’intesa siglato dal direttore Antifrode e controlli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Maurizio Montemagno, e dal comandante del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di finanza, il generale di brigata Giovanni Padula.
Sulla base dell’intesa, si legge in un comunicato diramato dai Monopoli di Stato, "in ossequio alle norme sulla privacy, l’Agenzia fornirà al Nucleo speciale le informazioni e gli elementi utili per favorire lo svolgimento delle attività ispettive e delle altre investigazioni antiriciclaggio nei confronti dei prestatori di servizi di gioco, degli altri operatori del settore e dei clienti, nonché per favorire più generali processi di analisi sui fenomeni criminali. Contestualmente, il Nucleo speciale collaborerà con la direzione Antifrode e controlli dell’Agenzia nelle fasi di acquisizione ed elaborazione di dati, notizie e informazioni utili per le attività di controllo e verifica dell’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo adottati dai prestatori di servizi di gioco".
Lo scambio di informazioni, infatti, "è il vero 'punto di forza' del Protocollo, che prevede, altresì, il periodico svolgimento di riunioni di coordinamento fra i referenti designati di Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di finanza, anche avendo riguardo al tema dell’offerta 'illegale' di giochi, nonché l’organizzazione di iniziative didattiche a favore del personale interessato alle specifiche attività oggetto dell’accordo.
In definitiva, con la sottoscrizione dell’intesa, sarà sicuramente rafforzata la più generale azione di presidio di prevenzione e repressione, soprattutto in chiave antiriciclaggio, nel delicatissimo settore del gioco pubblico, a difesa degli operatori economici onesti e a contrasto degli insidiosi tentativi di infiltrazione della criminalità, comune e organizzata", conclude il comunicato.