Banca d'Italia: 'Giochi e scommesse esposti a rischio di riciclaggio'
In un provvedimento sulla verifica della clientela la Banca d'Italia rileva che gioco, scommesse e casinò, in quanto caratterizzati da elevato utilizzo di contante, sono esposti a rischi di riciclaggio.
Scritto da Redazione
Si parla anche di gioco nelle "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari" emanate dalla Banca d'Italia e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica del 15 febbraio.
Il provvedimento, che definisce i criteri generali per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, riporta fra i "fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo" rilevando l'esposizione ai rischi di riciclaggio delle attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante "quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, casinò e money transfer".