Carta elettronica e riciclaggio: coinvolti anche operatori gioco

Al via la discussione in commissione Finanze delle Camera del testo "Disposizioni concernenti l’impiego della carta d’identità elettronica nell’adempimento degli obblighi di identificazione previsti dalla normativa per il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose".

I soggetti obbligati agli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, tra i quali l’adeguata verifica della clientela, "sono indicati all’articolo 3 del decreto legislativo n. 231, in base alle funzioni effettivamente svolte: gli intermediari bancari e finanziari (comma 2); gli altri operatori finanziari (comma 3); i professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria (comma 4); gli altri operatori non finanziari (comma 5); i prestatori di servizi di gioco (comma 6)", sottolinea il relatore Sergio Boccadutri (Pd).