Clemente (Uif): 'Antiriciclaggio, sale scommesse in prima linea'
18 settembre 2019 - 09:02
Il direttore di Uif, Clemente, oggi mercoledì 18 settembre in audizione alle commissioni riunite Giustizia, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato, su riciclaggio e terrorismo.
Scritto da Redazione
Le commissioni riunite Giustizia, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato, presso la sala del Mappamondo, nell'ambito dell'esame dei provvedimenti relativi alla legislazione Ue, sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, hanno svolto, questa mattina mercoledì 18 settembre, l'audizione con i rappresentanti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (Uif).
Secondo Claudio Clemente, direttore della Unità di informazione finanziaria (Uif), l'autorità istituita presso la Banca d’Italia, "prima della costituzione della Uif erano 12mila gli alert sulle operazioni antiriciclaggio. Negli ultimi 3 anni si aggirano intorno alle 100mila".
"Grazie al lavoro della Uif - continua Clemente - notai, commercialisti, avvocati, società di gioco e altri intermediari finanziari diversi dalle banche, tutti quei soggetti che percepiscono e sanno intercettare il passaggio di denaro tra un’economia e l’altra, collaborano con l'Unità al fine di prevenire coinvolgimenti sull'economia illecita".
"Gli operatori finanziari forniscono circa il 70 percento delle segnalazioni. Ma gli altri spicchi si sono progressivamente ingranditi: nel corso degli anni siamo riusciti a conquistare la collaborazione di soggetti che prima evitavano di farlo. I notai, per esempio, inviano 4mila segnalazioni l’anno; le sale da gioco contribuiscono in maniera molto più significativa che in passato".