Dia e Gdf firmano accordo contro riciclaggio, anche nel gioco
Firmato protocollo d’intesa tra la Direzione Investigativa Antimafia e la Guardia di finanza per contrastare il riciclaggio e analizzare le operazioni sospette.
Scritto da Redazione
Il direttore della Dia, generale Antonio Nunzio Ferla ed il capo di stato maggiore del comando generale della Guardia di Finanza, generale Giancarlo C. Pezzuto, hanno siglato un protocollo d’intesa che aggiorna un analogo memorandum sottoscritto nel 2012 e consolida le sinergie operative in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. Il protocollo assicura la tempestiva analisi delle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette e il coordinamento investigativo tra le due istituzioni, al fine di ottimizzare l’impiego delle rispettive risorse. In tal senso, la Dia ha reso pienamente esecutive nuove procedure che consentono di analizzare tutte le “segnalazioni di operazioni sospette” pervenute dall’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia. Tra i dati Uif vengono riportati anche i dati sul riciclaggio nel settore del gioco e dei casinò.
Nell’accordo sono state, altresì, previste iniziative di formazione congiunte ed incontri con i soggetti e gli operatori economici obbligati all’invio delle Sos. L’obiettivo è quello di rendere ancora più efficace il funzionamento del sistema di collaborazione attiva da parte di tutti gli attori interessati, anche nell’ottica di individuare, sulla base dell’analisi di specifiche anomalie, le nuove modalità di riciclaggio posto in essere dalla criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo.