Filippine, la Sec si unisce a Pagcor: obiettivo combattere l’antiriciclaggio
Obiettivo, combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo. Su questi principi si basa l’accordo che la Securities and exchange commission, Sec, delle Filippine ha appena annunciato con l'autorità di regolamentazione del gioco del paese, Pagcor (Philippine amusement and gaming corp) riguardo la condivisione dei dati.
A riportare la notizia è il giornale Ggrasia.com che spiega come l'accordo firmato con la Pagcor riguardi la condivisione di informazioni sui titolari effettivi di società e altre entità regolamentate. La Sec, ovvero l’organo di vigilanza del mercato azionario, in precedenza ha concluso accordi simili con la polizia nazionale filippina e l'ufficio delle entrate interne.
L’obiettivo, dunque, è quello di dar vita a un osservatorio internazionale antiriciclaggio. A tal proposito le rispettive agenzie avranno possibilità di avere accesso a informazioni accurate sulla proprietà effettiva, in linea con le raccomandazioni della Financial action task force, Fatf, con sede a Parigi.
Nonostante questo la Fatf, in un aggiornamento risalente al febbraio 2023, affermava che le Filippine rimanevano ancora nella lista grigia. Il paese, infatti, pur continuando nei progressi nel suo piano d’azione, non rispettava le scadenze e c’era ancora molto lavoro da fare.
Questo “lavoro richiesto” includeva: “una dimostrazione che la Sec stesse utilizzando l'antiriciclaggio di denaro e il contrasto per il finanziamento al terrorismo per mitigare i rischi associati ai giochi di casinò".
A gennaio, il governatore della banca centrale filippina affermava che al suo paese era stata concessa una proroga di un anno, fino a gennaio 2024, per soddisfare gli standard finanziari necessari per uscire dalla lista grigia del Fatf.
Inoltre in un rapporto pubblicato all'inizio di quest'anno, il consiglio antiriciclaggio delle Filippine affermava che i controlli antiriciclaggio nel settore dei casinò della nazione dovevano essere rafforzati. L'organismo puntava il dito contro il sistema junket, evidenziando la sua "intrinseca vulnerabilità" ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Pagcor è un operatore di casinò di proprietà pubblica, nonché il regolatore dell'intero settore dei casinò delle Filippine, che comprende sedi sviluppate privatamente. Sempre stando a quanto riporta Ggrasia.com il capo dell'autorità di regolamentazione del gioco del paese, Alejandro Tengco, dichiarava proprio la scorsa settimana che Pagcor stava "considerando seriamente di dividere le sue funzioni normative e operative, con l'obiettivo di raccogliere circa 80 miliardi di php (1,47 miliardi di dollari) dalla vendita della sua rete di piccoli casinò di proprietà”.
25 Marzo 2026 
