Filippine, al lavoro per uscire dalla lista grigia del Gafi

L'organismo di vigilanza antiriciclaggio nelle Filippine afferma che sta ancora lavorando per eliminare il paese dalla grey list stilata dalla Task force di azione finanziaria (Fatf, o Gafi), l'organizzazione intergovernativa fondata nel 1989 su iniziativa del G7 per sviluppare politiche di lotta al riciclaggio di denaro e mantenere determinati interessi con sede a Parigi.
Il Consiglio antiriciclaggio delle Filippine (Amlc) osserva che "sono in atto linee guida per esaminare e far rispettare i controlli Aml/Cft come un sistema di monitoraggio per affrontare i rischi associati ai giochi da casinò". 

La scorsa settimana, il Gafi ha pubblicato un aggiornamento su paesi e luoghi che sono nella sua cosiddetta "lista grigia" in relazione a quelle che chiama "carenze strategiche" in tali questioni.
Le Filippine erano ancora nella lista. Il Paese era tra le numerose giurisdizioni che avevano avuto i suoi "progressi esaminati dal Gafi dal giugno 2022", ossia al tempo dell'ultimo aggiornamento da parte della task force internazionale.
Le Filippine dovrebbero "continuare a lavorare sull'attuazione del suo piano d'azione per affrontare le sue carenze strategiche", anche "dimostrando che le autorità di vigilanza stanno utilizzando i controlli Aml/Cft per mitigare i rischi associati ai giochi da casinò", afferma il Gafi.
Nel luglio di quest'anno, la Philippine Amusement and Gaming Corp (Pagcor), l'autorità di regolamentazione dei casinò del paese, aveva emesso una linea guida in cui si affermava che tutti i casinò tradizionali "devono valutare l'idoneità e la natura di correttezza" dei loro operatori junket e dei relativi associati, agenti o promotori.
Il Gafi ha menzionato nel suo ultimo riepilogo di revisione la necessità di vedere le Filippine "migliorare e semplificare l'accesso delle forze dell'ordine alle informazioni sui titolari effettivi" e adottare misure per garantire che tali informazioni fossero "accurate e aggiornate".
Nei commenti al notiziario di Business World, Matthew David, direttore esecutivo dell'Amlc, afferma che "sono in corso continue discussioni operative e di alto livello con le agenzie competenti" e che un organismo chiamato Comitato di coordinamento nazionale Aml/Cft "continuerà a impegnarsi con le agenzie governative competenti per garantire che le strategie e i meccanismi siano in atto", per affrontare quelli che ha definito i "piani d'azione" del paese.
Il Gafi aveva annunciato nel giugno 2021 che le Filippine erano state aggiunte alla sua lista grigia.
L'ultimo aggiornamento dell'organismo affermava che da quel momento le Filippine avevano assunto un "impegno politico di alto livello" a collaborare con il Gafi e un altro organismo, il Gruppo Asia/Pacifico sul riciclaggio di denaro, "per rafforzare l'efficacia" di tale il “regime Aml/Cft” del paese.

In un incidente molto pubblicizzato nel 2016, alcuni degli 81 milioni di dollari rubati dalla Banca del Bangladesh tramite una rapina online, sono passati attraverso operazioni di gioco in diversi casinò filippini prima di scomparire in larga misura.
Dal 2000 fino al febbraio 2005, le Filippine sono state in un elenco del Gafi di "paesi e territori non conformi" in relazione al monitoraggio finanziario - noto anche come "lista nera" - secondo le informazioni pubblicamente disponibili del Gafi.