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Singapore, casinò a rischio riciclaggio medio-alto

31 maggio 2024 - 16:58

I casinò di Singapore hanno un livello di rischio medio-alto di essere sfruttati per episodi di riciclaggio ambientale.

Scritto da Mc
foto tratta dalla pagina Facebook di Marina Bay Sands, uno dei casinò di Singapore

foto tratta dalla pagina Facebook di Marina Bay Sands, uno dei casinò di Singapore

Secondo i ministeri dell'Interno e delle Finanze e l'autorità monetaria di Singapore, i casinò della città stato sono a rischio medio-alto di essere sfruttati per reati ambientali e riciclaggio di denaro. Secondo il nuovo rapporto, l'industria dei casinò fa parte dei quattro settori ritenuti a rischio medio-alto di essere sfruttati per il riciclaggio di denaro criminale ambientale.

Lo si legge nella "Valutazione nazionale del rischio per i crimini ambientali legati al riciclaggio di denaro". Il rapporto fornisce una panoramica dettagliata dell'ambiente nazionale a rischio di riciclaggio di denaro e criminalità ambientale e identifica le principali minacce, vulnerabilità, controlli e aree di miglioramento.

Secondo la valutazione, i crimini ambientali generano ogni anno tra i 110 e i 281 miliardi di dollari in guadagni criminali a livello globale. Inoltre, si afferma che, a causa dello status del paese come centro finanziario internazionale e hub internazionale del commercio e dei trasporti con un'economia fortemente orientata verso l'esterno, viene utilizzato da gruppi criminali come paese di transito per crimini ambientali, come quelli associati alla fauna selvatica illegale traffico o disboscamento illegale e traffico di rifiuti.
Mentre le banche e gli agenti di rimessa sono considerati settori ad alto rischio, i casinò si collocano accanto ai cambiavalute, ai fornitori di servizi aziendali e ai fornitori di servizi di asset virtuali come settori a rischio medio-alto.

Il rapporto rileva che l'industria dei casinò è "in gran parte basata sul contante, che può essere utilizzato per acquistare fiches del casinò che fungono da valore di negozio e possono essere accettate come alternativa al denaro. Pertanto, i criminali potrebbero acquistare fiches del casinò per riciclare i proventi". dei reati ambientali nella fase di integrazione."
La valutazione aggiunge che i casinò di Singapore hanno presentato rapporti di transazioni sospette relativi a notizie negative sui crimini ambientali collegati ai loro clienti di casinò, indicando un "certo livello di consapevolezza del rischio da parte dei casinò riguardo al potenziale riciclaggio dei proventi di crimini ambientali attraverso le loro operazioni" e sottolineando "la vulnerabilità dei casinò ai crimini ambientali e al riciclaggio di denaro".

Tuttavia, il rapporto afferma che, ad oggi, le agenzie "non sono a conoscenza di alcun caso in cui i casinò siano stati utilizzati per crimini ambientali e riciclaggio di denaro a Singapore". Aggiunge che i casinò devono restare vigili perché, sebbene non siano noti casi di crimini ambientali o riciclaggio di denaro a Singapore, si sono verificati casi altrove in Asia.
"Le tipologie internazionali indicano un caso in cui una rete criminale, legata al traffico di pangolini, tigri, rinoceronti ed elefanti, ha utilizzato un casinò in Laos (all'interno di una zona economica speciale) per facilitare il traffico di animali selvatici", afferma il rapporto.
"Sanzioni finanziarie sono state imposte dall'Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per questo coinvolgimento in attività illecite e per lo sfruttamento della zona economica speciale", spiega il rapporto.

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