Al Casinò di Venezia la notifica della Gdf sull’antiriciclaggio
Il Casinò di Venezia rischia una sanzione amministrativa per aver omesso di segnalare operazioni sospette.
È il Casinò di Venezia ad aver violato, secondo quando sostenuto dalla Guardia di Finanza, la normativa in materia di antiriciclaggio, avendo omesso di segnalare le operazioni sospette di un promotore finanziario di Forlì che nella Casa da gioco andava a puntare i soldi dei risparmiatori che si erano a lui affidati.
“Abbiamo ricevuto una notifica da parte della Guardia di Finanza e ne contesteremo il contenuto nelle sedi adeguate e non sulla stampa”, afferma a Gioconews.it il direttore giochi, Stefano Silvestri.
I legali della Casa da gioco stanno ora valutando la notifica ricevuta e redatta sulla base delle dichiarazioni del promotore, cliente della Casa da gioco.