Cascate del Niagara, il Fallsview Casino sanzionato per violazioni sull'antiriciclaggio

Niagara Entertainment, l'operatore cui fa capo il Fallsview Casino Resort che si affaccia sulle Cascate dei Niagara in Ontario, ha ricevuto un'ordinanza di sanzione pecuniaria per un totale di 70.000 dollari canadesi, pari a 47.575 euro al cambio odierno.

Il cancelliere della Alcohol and Gaming Commission della provincia canadese ha emesso l'ordine dopo che è stato riscontrato che la sede non soddisfaceva i requisiti in vigore per ridurre al minimo il rischio di attività illegali, compreso il riciclaggio di denaro, nel sito di gioco.
Secondo l’Agco, nell’aprile 2023, un cliente ha giocato al Salon Privé presso il Fallsview Casino Resort e ha presentato 80.000 dollari in banconote da 100 dollari legate da un sacchetto della spesa riutilizzabile. La sorveglianza ha dimostrato che una volta contati e confermati i soldi, il cliente lasciava il tavolo con le fiches del casinò senza giocare in quel momento. Nonostante avesse precedentemente identificato il giocatore come “ad alto rischio”, il casinò non ha informato l’Agco e la polizia locale di questa transazione come richiesto.

Inoltre, l’operatore del casinò non è riuscito a intraprendere alcuna misura significativa per accertare e corroborare la fonte di fondi del cliente, come richiesto dalle norme antiriciclaggio stabilite.
Un operatore di gioco registrato a cui è stato notificato un ordine di sanzione pecuniaria da parte dell'Agco ha il diritto di ricorrere in appello al License Appeal Tribunal, un tribunale giudicante indipendente dall'Agco.