Violazioni della legge antiriciclaggio. Questo quanto rimprovera Spillemyndigheden, l'autorità danese sul gioco, al Casino Copenhagen, emettendo nei suoi confronti cinque reprimende per aver violato le regole della legge antiriciclaggio per quanto riguarda le regole sulla valutazione del rischio, delle procedure aziendali, delle politiche in materia, della formazione e dello schema degli informatori.
Inoltre, l'Autorità danese per il gioco d'azzardo ha ordinato a Casino Copenhagen di aggiornare la propria valutazione del rischio, in modo che le conferme dei pagamenti delle vincite siano valutate in base al rischio.
L'autorità danese ritiene che Casino Copenhagen ha generalmente effettuato una valutazione del rischio incompleta dei rischi associati alla propria attività, inclusi i tipi di giochi e clienti, nonché i metodi di pagamento. Diverse aree non sono state oggetto di una valutazione del rischio. La valutazione del rischio non descriveva sufficientemente i fattori associati ai loro clienti, prodotti e transazioni, quindi non copriva tutte le aree del modello di business. Inoltre Casino Copenhagen non ha descritto il rischio intrinseco, le misure di mitigazione e il rischio residuo per le aree che sono state di fatto trattate nella valutazione del rischio.
Ancora, Casino Copenhagen non disponeva di sufficienti procedure commerciali scritte. Le procedure aziendali mancavano di una descrizione generale dell'esecuzione dei compiti e le procedure aziendali erano incomplete in relazione alle persone politicamente esposte (Pep), alle misure di adeguata verifica della clientela e agli obblighi di indagine e segnalazione.
L'autorità rimprovera inoltre il Casino Copenaghen perché il materiale che ha utilizzato per formare il proprio personale era di carattere generale e quindi non era sufficiente a garantire che i propri dipendenti avessero una conoscenza adeguata del riciclaggio di denaro in relazione a Casino Copenhagen come azienda.
Non solo: lo schema degli informatori di Casino Copenhagen non assicurava un sufficiente anonimato per chiunque effettuasse una segnalazione tramite lo schema.
E inoltre, la valutazione del rischio di Casino Copenhagen è ancora insufficiente per quanto riguarda la valutazione del rischio della conferma del pagamento delle vincite, nonostante il fatto che Casino Copenhagen le emetta.
L'autorità danese per il gioco d'azzardo rileva che le norme sulla valutazione del rischio, le procedure aziendali, le politiche, il materiale di formazione e il sistema degli informatori sono parti fondamentali della legge antiriciclaggio. Di norma, le violazioni delle regole e degli obblighi comportano un'ordinanza o un rimprovero o, in casi gravi o ripetuti, vengono denunciate alle forze dell'ordine.
CASINO GIA' ALL'OPERA - I rimproveri non comportano l'obbligo di agire per Casino Copenhagen, dal momento che Casino Copenhagen ha già inviato una valutazione del rischio aggiornata, procedure aziendali aggiornate, politiche, materiale di formazione e uno schema aggiornato per gli informatori.
L'ordinanza comporta invece l'obbligo di agire per Casino Copenhagen, poiché deve inviare una valutazione del rischio aggiornata che affronti l'insufficienza individuata dall'ordinanza.