La Philippine amusement and gaming corp (Pagcor), l'autorità di regolamentazione dei casinò del Paese, ha emesso delle linea guida in cui si afferma che tutti i casinò tradizionali "devono valutare l'idoneità e la natura di correttezza" dei loro operatori di junket e dei relativi associati, agenti o promotori.
Le case da gioco devono assicurarsi che le "persone chiave non siano state condannate, con l'accusa di disonestà, frode, violazione della fiducia, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o della proliferazione di armi, furto o reati finanziari".
I casinò dovrebbero anche indagare se le "persone chiave" coinvolte in operazioni di junket "sono state soggette a qualsiasi debito di giudizio o lodo nelle Filippine o altrove, che è rimasto in sospeso o non è stato soddisfatto né in tutto né in parte".
Altri criteri includono se "le persone chiave hanno stipulato accordi con i loro creditori, hanno dichiarato fallimento, sono state dichiarate fallite, sono state oggetto di istanza di fallimento o sono state coinvolte in procedimenti relativi a uno di questi".
La linea guida di quattro pagine - ufficialmente denominata "Guida al casinò per un'idoneità e valutazione proprietaria per gli operatori junket V1.0" - è attribuita al Dipartimento di supervisione e applicazione dell'antiriciclaggio di Pagcor. È applicabile agli "operatori del junket, ai suoi soggetti chiave o al management, e ai soggetti che detengono il controllo, nonché a coloro che esercitano poteri significativi o assolvono determinate responsabilità per conto dell'operatore del junket/delle persone chiave".
I controlli sono necessari prima che un operatore di junket possa "ottenere o mantenere il suo contratto/accordo" con un casinò autorizzato.
A marzo, un direttore esecutivo dell'Anti-Money Laundering Council (AMLC) delle Filippine, Mel Georgie B. Racela, ha affermato che Pagcor stava "identificando i rischi posti dalle operazioni di junket" e avrebbe "attuato le misure necessarie per mitigare questi rischi".
Le operazioni junket hanno storicamente svolto un ruolo importante nelle giurisdizioni di gioco nella regione Asia-Pacifico, in particolare a Macao. Ma il commercio di gioco d'azzardo Vip di Macao ha visto un calo degli affari negli ultimi anni, insieme a una stretta supervisione da parte delle autorità locali e della Cina continentale.
Il declino a Macao del segmento Vip è accelerato con la detenzione a novembre di Alvin Chau Cheok Wa, sospettato di promuovere il gioco d'azzardo transfrontaliero ai clienti della Cina continentale, e la cessazione dell'attività presso il suo marchio di junket Suncity Group. Quest'ultimo marchio era presente anche nelle Filippine.
Nel gennaio di quest'anno poi c'è stato anche l'arresto di Levo Chan Weng Lin, capo del marchio di junket Tak Chun, sospettato di essere un leader della triade. Tak Chun, con sede a Macao, aveva anche una presenza commerciale nelle Filippine.
La nuova linea guida di Pagcor afferma che, "per condurre qualsiasi attività commerciale nei casinò autorizzati, tutte le persone responsabili delle operazioni di junket e/o richiedenti per operazioni di junket devono dimostrare di essere idonee e corrette" e che "il mantenimento di standard adeguati e adeguati è essenziale per garantire che le attività commerciali nel settore dei casinò siano condotte con standard elevati di pratica di mercato e integrità".
Philippine amusement and gaming corp quindi evidenzia che "un database centrale contenente i dettagli delle persone che sono state valutate sarà mantenuto dal casinò autorizzato e da Pagcor". L'obiettivo è eliminare “la necessità per le persone di inviare nuovamente la documentazione più volte rispetto a ulteriori domande o approvazioni”.
La linea guida afferma che le persone collegate alle operazioni di junket "dovrebbero rimanere in forma in ogni momento". Il documento afferma che "qualsiasi cambiamento di circostanze deve essere tempestivamente notificato a Pagcor".
Un precedente documento di Pagcor, emesso a gennaio, aveva stabilito l'obbligo di controlli di probità su un certo numero di categorie di persone legate a qualsiasi operatore di junket. Tra questi: membri del suo consiglio di amministrazione; gestione; alti ufficiali; o azionisti con una quota di almeno il 20 percento. Questo per garantire che nessuno di questi ufficiali o individui avesse precedenti penali.
Le Filippine rimangono nella "lista grigia" dell'organismo di vigilanza con sede a Parigi, la Financial action task force (Gafi), per quanto riguarda le giurisdizioni che richiedono un monitoraggio aggiuntivo in relazione al rischio di reati finanziari. L'elenco aggiornato è stato pubblicato il mese scorso, a seguito di una riunione plenaria di quattro giorni dell'organizzazione, e ha nuovamente segnalato i rischi legati al junket nell'industria dei casinò filippina.