Il tribunale di Macao ha condannato Alvin Chau Cheok Wa, ex capo dell'ormai defunta società di junket Suncity Group Ltd, a 18 anni di carcere in totale. La sentenza è stata letta come previsto mercoledi 18 gennaio presso il Tribunale di primo grado della città dal giudice che presiede, Lou Ieng Ha.
L'ufficio del pubblico ministero di Macao aveva incriminato Chau, il fondatore di Suncity Group, e altre 20 persone, per gioco illegale, associazione a delinquere, frode e riciclaggio di denaro.
Il giudice Lou ha affermato che l'accusa di associazione criminale era stata provata contro Chau e molti altri imputati, così come era stato provato il ruolo di leadership di Chau nel gruppo criminale.
Le accuse contro Chau erano di gioco d'azzardo illecito, inclusa la gestione del gioco d'azzardo illecito in luoghi autorizzati; e frode. Non è stato condannato per riciclaggio di denaro.
Assieme a lui, sono stati condannati altri dodici imputati con varie accuse. Otto sono stati condannati a pene detentive che vanno dai nove ai 15 anni; quattro hanno ottenuto pene detentive sospese. Otto imputati sono stati assolti da tutte le accuse.
Philip Wong Pak Ling, identificato come l'ex capo del dipartimento finanziario di Suncity Group, è stato condannato a 15 anni di carcere.
Altri imputati condannati a una pena detentiva di 15 anni sono stati: Cheong Chi Kin, che aveva lavorato come "agente junket" per Suncity Group, e che ha ammesso durante il processo di condurre attività di scommesse moltiplicatrici nelle sale Vip gestite dal gruppo junket; Tim Chau Chun Hee, che durante il processo ha ammesso di aver investito in entità dedite al business delle scommesse moltiplicatrici; e Ali Celestino, descritto in tribunale come un ex dirigente del Suncity Group che aiuta a gestire la tecnologia informatica del gruppo.
Gli imputati condannati dal Tribunale di primo grado possono presentare ricorso al Tribunale di secondo grado entro 20 giorni, secondo il giudice Lou.
Il giudice ha affermato che Chau è stato coinvolto per anni nella gestione di una forma di scommesse clandestine illegali per giocatori di alto livello a Macao, definita da alcuni commentatori e funzionari governativi il "moltiplicatore". Ha inoltre affermato che anche il Suncity Group era collegato a tali attività illegali.
Con il moltiplicatore, la scommessa denominata al tavolo da gioco del casinò rappresenta in realtà una scommessa fatta privatamente che può essere un multiplo di molte volte quella "ufficiale", evitando così di pagare su alcune scommesse l'aliquota fiscale effettiva del 39 percento di Macao sulle entrate lorde di gioco del casinò.
Il giudice Lou ha affermato che Chau, nonostante affermasse di non aver preso parte all'operazione di scommessa sottobanco, era a conoscenza di tali attività illecite. Ha aggiunto che diversi dipartimenti di Suncity Group hanno persino fornito supporto a tali attività.
Il giudice ha anche affermato che l'operazione di scommessa sottobanco condotta da Chau e da alcuni degli altri imputati è stata una truffa ai danni del gverno di Macao e dei sei operatori di casinò della città, interferendo con il corretto processo di tassazione e influenzando la capacità degli operatori per ottenere profitto dai loro clienti.
Durante il processo, Chau – arrestato nel novembre 2021 – ha negato qualsiasi addebito. La sua difesa ha osservato che Suncity Group non aveva alcuna necessità commerciale di cercare guadagni illeciti da scommesse sottobanco tramite il "moltiplicatore", poiché la società aveva un'enorme attività di gioco, generando miliardi di patacas in tasse per il governo di Macao.
Gli imputati sono stati accusati di aver gestito un sodalizio criminale che avrebbe truffato il governo di Macao per circa 8,26 miliardi di dollari di Hong Kong (1,05 miliardi di dollari Usa) di entrate fiscali dal 2013 al 2021, secondo una copia dell'accusa. Gli argomenti conclusivi del procedimento penale si sono conclusi all'inizio di dicembre.
Anche un certo numero di operatori di casinò della città si sono costituiti parte civile, rivendicando milioni di dollari Usa da Suncity Group. Questi includono Wynn Macau Ltd, Mgm China Holdings Ltd, Sjm Holdings Ltd, Sands China Ltd e Galaxy Entertainment Group Ltd. Queste società stanno richiedendo separatamente danni civili per perdite presumibilmente derivanti da scommesse sottobanco collegate a Suncity Group.
Chau e cinque degli imputati condannati sono stati anche condannati a pagare oltre 8,67 miliardi di Hkd al governo di Macao e a un certo numero di operatori di casinò della città, come forma di risarcimento.
Per quanto riguarda le scommesse proxy, un altro filone del caso, mercoledì il giudice ha affermato che anche se tali attività fossero legali nelle Filippine - dove si diceva che Suncity avesse attività di gioco autorizzate nei casinò - l'accusa aveva dimostrato che tali attività venivano anche promosse ai clienti a Macao, una mossa che avrebbe dovuto essere soggetta all'approvazione normativa a Macao.
La corte aveva sentito che le scommesse proxy prevedevano scommesse tramite un'applicazione per telefoni cellulari che si collegava al live streaming di giochi ospitati in sedi all'estero. Nel corso del processo, l'accusa ha affermato che le località includevano Filippine, Vietnam e Cambogia.