Macao, è picco di segnalazioni di operazioni sospette per i casinò
Nel 2023 i casinò di Macao toccano il massimo numero mai registrato di segnalazioni di operazioni sospette.
Scritto da Mc
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Il settore dei casinò di Macao ha registrato 3.431 segnalazioni di transazioni sospette (Str, in italiano note con Sos, ossia segnalazioni di operazioni sospette) per l’intero anno 2023, il massimo per un periodo di 12 mesi da quando è iniziata la tenuta dei registri nel 2006. Lo mostrano i dati dell’Ufficio di informazione finanziaria della città, secondo i quali l’aggregato per il 2023 è stato anche quasi tre volte superiore a quello del 2022 – un anno in cui erano ancora in vigore le restrizioni sui viaggi legate al Covid-19 – e ha superato anche i livelli osservati nell’anno commerciale pre-pandemico del 2019.
Le Sos dei casinò del 2023 hanno rappresentato il 74,4 percento delle 4.614 totali di Macao depositate in tutti i settori durante l'anno. Inoltre, hanno registrato un aumento del 191,5 percento su base annua rispetto alle 1.177 registrate nel 2022. Anche il conteggio del settore dei casinò per il 2023 è aumentato del 187,6 percento rispetto all’aggregato del 2019, che era pari a 1.913.
I ricavi lordi dei giochi d’azzardo (Ggr) dei casinò di Macao per l’anno solare 2023 sono stati di 183,06 miliardi di Mop (22,73 miliardi di dollari attualmente). Questa cifra è aumentata del 333,8 percento su base annua. Il Ggr del 2023 è stato pari al 62,6 percento dei 292,46 miliardi di Mop del 2019.
L'Ufficio di informazione finanziaria nell'agosto scorso aveva segnalato a GgrAsia di aver già previsto che le Sos per il settore dei casinò della città per il 2023 avrebbero almeno raggiunto il livello del 2019, poiché il volume delle transazioni di gioco si stava riprendendo e il settore stava implementando misure antiriciclaggio e misure antiriciclaggio più efficaci.
Sotto la soglia delle “grandi transazioni” per l’attività finanziaria nei casinò della città, gli operatori sono tenuti a segnalare al governo locale qualsiasi transazione di 500.000 Mop (62.075 dollari Usa) o superiore, anche se ciò non significa che tale transazione sarà segnalata come sospetta.
Nel 2023, l’Ufficio di informazione finanziaria ha inviato 116 segnalazioni di transazioni sospette affinché venissero ulteriormente esaminate dalla Procura della città. Ma l’aggiornamento non specificava a quale voce di attività economica – “operatori di giochi di fortuna”, “istituti finanziari e compagnie di assicurazione”, o “altre istituzioni” – si riferissero quelle operazioni sospette.