Nepal, Apg: 'Casinò a rischio riciclaggio'

L'Asia/Pacific Group on Money Laundering l'organizzazione intergovernativa che raccoglie 42 paesi asiatici e che si occupa di riciclaggio di denaro, afferma che le autorità nepalesi “dovrebbero rafforzare in modo significativo la supervisione basata sul rischio” delle attività e delle professioni non finanziarie del paese, compresi i casinò, per quanto riguarda l'antiriciclaggio (Aml) e la lotta al finanziamento del terrorismo (Cft).

Il Nepal è “esposto alle minacce di riciclaggio di denaro straniero da parte delle giurisdizioni vicine a causa del suo confine poroso e dei suoi stretti legami economici e commerciali” con altri luoghi, afferma l’Apg nel suo ultimo rapporto su quella giurisdizione. “I casinò, in particolare nella regione di confine, rappresentano una delle principali vulnerabilità al riciclaggio di proventi esteri”, aggiunge.
Secondo il rapporto, ci sono 28 casinò autorizzati – inclusi quelli che l’istituzione descrive come “15 mini-casinò” – con sedi fisiche in Nepal. Dieci sono nella capitale, Kathmandu, “e il resto in varie località vicino al confine indiano”, con un fatturato annuo stimato di 9 miliardi di Npr (circa 67,5 milioni di dollari).

L’industria dei casinò del Paese è stata classificata come “a vulnerabilità medio-alta” per quanto riguarda i rischi di riciclaggio di denaro, a seguito di una valutazione nazionale del rischio condotta nel 2020 dalle autorità locali.
I requisiti di “idoneità e onorabilità” per i casinò locali “derivano da un quadro normativo poco chiaro e non sono sufficienti a prevenire la proprietà o la gestione criminale”, osserva l’Apg nel suo ultimo rapporto sul Nepal.
Il ministero della Cultura, del Turismo e dell’Aviazione Civile è designato come supervisore Aml/Cft per l’industria dei casinò del Paese.

L'Apg osserva inoltre che l'implementazione della supervisione Aml/Cft dei casinò da parte del ministero – così come la supervisione basata sul rischio – “non è iniziata” e che negli ultimi cinque anni le autorità locali hanno concesso la concessione di licenze a 19 nuovi casinò, “nessuno ha ricevuto un rifiuto. Sono state fornite informazioni limitate riguardo alle misure adottate nell'esame delle domande".
Il rapporto menziona anche che i casinò che effettuano operazioni di cambio “devono anche essere autorizzati” dalla banca centrale della nazione, la Nepal Rastra Bank (Nrb).
"Nonostante tutti i casinò del Nepal intraprendano transazioni in valuta estera, solo sei operatori di casinò (su un totale di 10 casinò) hanno ottenuto la licenza richiesta dalla Nrb", sottolinea il rapporto. "Di questi, solo due casinò hanno presentato alla Nrb la richiesta di rendimento mensile per le loro transazioni in valuta estera, che è una condizione della licenza."

Il rapporto dell'Apg afferma inoltre che gli operatori di casinò in Nepal “non stanno applicando misure di mitigazione commisurate ai rischi di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo… a causa di una comprensione trascurabile” di tale rischio e dei relativi obblighi, nonché a causa di una “mancanza di guida e supervisione”.