Operazioni sospette nei casinò di Macao: cresce il livello di allerta

Il conteggio delle segnalazioni di transazioni sospette (Str, in italiano più note con l'acronimo di Sos) raggiungeranno nel 2023 un livello "vicino a quello del 2019", poiché il volume delle transazioni di gioco dei casinò di Macao si sta gradualmente riprendendo. Lo afferma a GgrAsia l'Ufficio di intelligence finanziaria di Macao. Storicamente, e come comprensibile, le transazioni nei casinò rappresentano la maggior parte delle attività finanziarie segnalate della città.
In risposta alla richiesta di GgrAsia, l'Ufficio riconosce che nella prima metà di quest'anno, le segnalazioni di casi sospette legate ai casinò erano già circa il 44 percento superiori al volume delle segnalazioni di casi sospette dei casinò della prima metà del 2019, ossia al periodo prima della pandemia.

Durante i primi sei mesi di quest'anno, il settore dei casinò di Macao ha presentato un totale di 1.392 segnalazioni, che rappresentano il 73,1 percento di tutte le segnalazioni di segnalazioni nel periodo, secondo i dati più recenti pubblicati dall'unità di intelligence.
L'Ufficio osserva: Il settore dei giochi ha presentato 966 segnalazioni nel primo semestre 2019 e 1.392 segnalazioni nel primo semestre 2023: ciò indica un aumento del 44 percento rispetto al 2019.”
E aggiunge: "Ciò può essere in parte dovuto alla graduale ripresa del volume delle transazioni di gioco, nonché ai più efficaci controlli Aml/Cft (antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo) messi in atto dai soggetti segnalanti del settore dei giochi”.

Il conteggio delle Str dei casinò del 2020 è sceso a 1.215, rispetto ai 1.913 dell'intero anno 2019, in coincidenza con l'inizio della pandemia di Covid-19. Nel 2021, le Str dei casinò sono aumentate del 9,5 percento su base annua a 1.330, per poi ridiscendere a 1.177 nel 2022, secondo i dati dell'unità di intelligence.
I tipi di transazione comunemente segnalati dal settore del gioco durante la prima metà di quest'anno, includevano: "conversione di fiches con attività di gioco minime (o senza tali attività)"; “prelievi irregolari di contanti di grandi dimensioni”; “deposito in contanti significativo con fonte di fondi non verificabile”; e "conversione di fiches, o riscatto di marcatori, o gioco d'azzardo per conto di terzi".
Tali scenari sono quelli segnalati più frequentemente dal settore del gioco alle autorità cittadine negli ultimi anni, ha osservato l'Ufficio a GgrAsia.