Controlli riciclaggio nei casinò Tumas Gaming, ombre su ex Ceo di Mga
L’ex Ceo della Malta Gaming Authority Heathcliff Farrugia ha collaborato con il sospettato dell’omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia, Yorgen Fenech, per cercare di impedire la pubblicazione dei risultati di un’ispezione che rivelasse deboli controlli antiriciclaggio presso i casinò Tumas Gaming.
Lo riporta il quotidiano maltese Times of Malta che, in un articolo a firma di Jacob Borg, spiega che i due casinò (Portomaso e Oracle Ndr), che all’epoca erano gestiti da Fenech in qualità di Ceo di Tumas Gaming, sono stati oggetto di un’ispezione congiunta di conformità da parte di Fiau (Financial Intelligence Analysis Unit) e Mga nel 2018 per garantire la loro aderenza alle leggi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro.
Gli ispettori hanno riscontrato diverse violazioni di queste leggi, tra cui un “completo fallimento” nello stabilire l’origine dei fondi e la ricchezza dei clienti del casinò.
I risultati hanno anche evidenziato come l’addetto alla segnalazione del riciclaggio di denaro presso i casinò abbia avuto difficoltà a dimostrare la sua conoscenza delle leggi antiriciclaggio pertinenti.
È stato inoltre scoperto un monitoraggio continuo limitato delle transazioni alla cassa.
In una chat avviata da Fenech nel settembre 2019 dopo che la Fiau ha inviato la notifica delle violazioni, Farrugia ha assicurato al Ceo di Tumas Gaming che stava cercando di “guadagnare tempo”.
“Non pubblicheranno nulla per ora”, ha detto Farrugia in merito alla Fiau. Farrugia ha anche detto al Ceo di Tumas Gaming che stava cercando di far emettere un avvertimento invece di una multa, “quindi non sarà pubblico”.
All’epoca, le violazioni comportavano una multa di oltre 10.000 euro venivano rese pubbliche dall’unità antiriciclaggio. Da allora la soglia di segnalazione pubblica è stata innalzata.
Con il progredire della chat tra Farrugia e Fenech, il Ceo di Mga che l’ispezione dei casinò non era niente di personale.
Malta sta affrontando una potenziale lista grigia da parte della Financial Action Task Force (Fatf) a seguito di una valutazione Moneyval che ha rilevato una mancanza di volontà di indagare e perseguire crimini finanziari come il riciclaggio di denaro.
Farrugia, che si è dimesso dal suo ruolo nella Mga lo scorso ottobre, ha detto a Fenech nella sua chat che le norme antiriciclaggio sono “troppo stringenti”.
Le chat indicano anche che Farrugia aveva precedentemente utilizzato un intermediario per comunicare con Fenech. Farrugia ha esortato Fenech a inviare quanti più dettagli possibile in risposta alla lettera della Fiau sui risultati, “così avrò materiale su cui lavorare”.
Il Ceo di Mga si è persino offerto di aiutare “Patrick” – un riferimento al chief operations officer di Tumas Gaming Patrick Demanuele – a redigere le risposte alla Fiau.
“Per ora, dì loro di inviare una risposta ufficiale alla lettera. Quindi avremo tutto ufficiale. Di ‘loro che Patrick può passare e li aiuteremo con le risposte ”, ha detto Farrugia nel messaggio.
Demanuele è stato recentemente arrestato dalla polizia in relazione a un’indagine della polizia sulle chat di Fenech.
Il direttore del gruppo Tumas, Ray Fenech, ha detto al Times of Malta che al rilascio di Demanuele su cauzione della polizia, la società è immediatamente intervenuta sospendendolo. Farrugia stesso sta affrontando delle accuse in relazione alle sue chat con Fenech.
Un avvocato che rappresenta Farrugia ha rifiutato di commentare quando è stato contattato dal Times of Malta e interrogato sulle chat.
“Dato che i fatti in questione sono ancora in esame giudiziario (sub-judice), questi saranno affrontati presso e all’interno del foro appropriato”, ha detto l’avvocato di Farrugia Ezekiel Psaila.
Le violazioni non sono mai state rese pubbliche. Nessuna notifica sulle violazioni scoperte durante l’ispezione del 2018 è mai stata resa pubblica.
Contattata dal Times of Malta, una portavoce della Fiau ha rifiutato di commentare il caso specifico. La portavoce ha detto che la Fiau non ha mai subitoo alcuna pressione per annacquare i risultati degli esami antiriciclaggio.
“Inoltre, va sottolineato che le decisioni relative all’applicazione sono decise da un comitato interno della Fiau, vale a dire, il Comitato di monitoraggio della conformità, e in un modo che riflette pienamente i più alti standard di giusto processo, responsabilità e trasparenza. Le decisioni relative all’applicazione delle norme non vengono quindi mai prese unilateralmente ”, ha affermato la portavoce.
Interrogato sulle violazioni identificate nella visita di conformità del 2018, Ray Fenech di Tumas Group ha affermato che la società aveva risposto ai punti sollevati dalla revisione, a seguito della quale Tumas Gaming è stata informata che l’autorità non perseguirà i risultati dettagliati nel rapporto e di conseguenza ha revocato la sua lettera di notifica delle violazioni.
“Al momento, non ci sono richieste in sospeso da parte del regolatore in merito alle operazioni della società o al suo rispetto degli obblighi in termini di legge”, ha detto Fenech.
Tumas Gaming è stata immediatamente sottoposta a una seconda verifica di conformità da parte della Fiau, il cui esito è ancora in sospeso.
18 Marzo 2026 
