Tumas Group: ‘Estranei ad accuse di riciclaggio di denaro’
Tumas Group, un gruppo di aziende maltesi di proprietà della famiglia Fenech (tra cui anche i casinò Portomaso e Oracle), si dissocia dagli scandali che circondano l’ex Ceo Yorgen Fenech, accusato, tra gli altri, dell’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia e di riciclaggio di denaro.
In una dichiarazione rilasciata dal presidente esecutivo e amministratore delegato Raymond Fenech, il Gruppo esprime la sua “delusione e dissociazione da altre accuse” fatte nei confronti di Yorgen Fenech. Raymond Fenech è lo zio di Yorgen Fenech.
Il caso di riciclaggio fa riferimento alle operazioni di una società collegata, Glimmer Limited, in relazione a un conto bonus di 26.000 euro. Questo premio bonus è stato raccolto dai sistemi di conformità dell’azienda e l’importo del bonus è stato immediatamente congelato e reso non operativo.
Successivamente è stato anche esaminato dal dipartimento di audit interno, ha affermato il Gruppo, sottolineando che le operazioni di gioco online di Glimmer erano state interrotte e che aveva rinunciato volontariamente alla propria licenza di gioco nell’ottobre 2019.
La compagnia nega inoltre qualsiasi conoscenza di altri presunti trasferimenti illeciti di denaro tra alcuni degli individui accusati dalla polizia e afferma che il pagamento organizzato di un jackpot a favore di individui pre-designati era “non possibile”, ma che “tuttavia, si prende l’accusa estremamente sul serio”.
Tumas Group annuncia poi che saranno condotte indagini interne sull’accusa e di aver chiesto alla Malta Gaming Authority di condurre indagini indipendenti per valutare i controlli utilizzati dai casinò della zona.
Per quanto riguarda Anthony Farrugia e Patrick Demanuele, Fenech afferma che le accuse del tribunale hanno dedotto “comportamenti contrari ai loro obblighi nei confronti del Gruppo Tumas”.
Il rapporto di lavoro di Farrugia è cessato il 31 marzo 2020, mentre Demanuele aveva rassegnato le dimissioni e queste erano state accolte alla luce delle recenti rivelazioni giudiziarie.
Farrugia e Demanuele sono stati chiamati in giudizio lo stesso giorno e con accuse simili a Yorgen Fenech, che è stato accusato di riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di fondi da Glimmer Ltd il 30 agosto.
Fenech è anche oggetto di un procedimento separato in corso in cui è accusato di aver organizzato l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Rimane in custodia cautelare al Penitenziario di Corradino.
23 Marzo 2026 
