Il Consiglio Ue rafforza le norme antiriciclaggio: soglia contanti a 10mila euro

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato oggi 30 maggio un pacchetto di nuove norme antiriciclaggio che proteggeranno i cittadini dell'Ue e il sistema finanziario dell'Ue dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo e che prevedono misure che, indirettamente, riguardano anche il settore del gioco e soprattutto dei casinò.
Infatti, il pacchetto estende le norme antiriciclaggio a nuovi soggetti obbligati, come gran parte del settore crypto, commercianti di beni di lusso e società e agenti di calcio. Il regolamento stabilisce inoltre requisiti più severi di due diligence, regola la titolarità effettiva e fissa, tra le altre cose, un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti. In Italia la soglia massima, numerose volte ritoccata dai vari governi che si sono succeduti, è al momento fissata in 5mila euro.
Le nuove e più severe norme rafforzeranno i nostri sistemi nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Innanzitutto, una nuova agenzia con sede a Francoforte supervisionerà il lavoro degli attori coinvolti. Ciò garantirà che i truffatori, la criminalità organizzata e i terroristi non avranno più spazio per legittimare i loro proventi attraverso il sistema finanziario.

IL COMMENTO DI VAN PETEGHEM - Vincent Van Peteghem, ministro belga delle finanze, afferma: “Con il nuovo pacchetto, tutte le norme applicabili al settore privato saranno trasferite in un nuovo regolamento direttamente applicabile, mentre una direttiva si occuperà dell’organizzazione delle autorità nazionali competenti nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (Aml/Cft)”.
Il regolamento armonizza in modo esaustivo per la prima volta in tutta l’Ue le norme antiriciclaggio, eliminando le lacune.