Torino: nel 2013 oltre 9 milioni di euro riciclati, controllate anche sale scommesse
Lotta al riciclaggio di denaro, anche legato al gioco. La Guardia di Finanza di Torino ha rilevato nel 2013 oltre 9.270.000 euro riciclati. Sono state controllate agenzie di money transfer, agenzie immobiliari e sale scommesse e sono stati ricostruiti almeno una trentina di passaggi illeciti per importi tra i 9mila e i 500mila euro. In tutti i casi, sono stati evidenziati degli elementi che saranno oggetto di ulteriore approfondimento.
Scritto da Redazione