Antiriciclaggio, firmato protocollo d’intesa tra Dna e Uif
Siglato protocollo d’intesa tra Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e Unità di informazione finanziaria per sviluppare nuove sinergie tenendo conto delle potenzialità di utilizzo delle segnalazioni di operazioni sospette.
Scritto da Redazione
La collaborazione per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo è al centro del nuovo protocollo d’intesa siglato fra la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia della Banca d'Italia, che in qualche modo riguarda anche le operazioni di gioco.
Il nuovo Protocollo – sottoscritto dal procuratore nazionale Giovanni Melillo, e dal direttore della Uif, Claudio Clemente – risponde all’esigenza di affinare ulteriormente i meccanismi di condivisione delle informazioni rilevanti, secondo una logica di maggiore ampiezza, efficienza e utilità e nel rispetto dei presidi di riservatezza stabiliti dalla vigente normativa.
L’intesa è volta a snellire le procedure di scambio e a sviluppare nuove sinergie nella collaborazione istituzionale, tenuto conto delle potenzialità di utilizzo delle segnalazioni di operazioni sospette – anche da parte dei prestatori di servizi di gioco - ai fini dell’esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento della Dna e nell’ambito di procedimenti penali.
Le nuove previsioni sono altresì in linea con i recenti riassetti organizzativi messi a punto, rispettivamente, dalla Dna e dalla Uif al fine di razionalizzare e ottimizzare l’utilizzo delle segnalazioni di operazioni sospette e delle informazioni provenienti dalle Financial intelligence unit estere.