626 controlli di integrità, 16 audizioni e 114 desktop review. Sono alcuni dei numeri evidenziati dal Rapporto intermedio sulla performance della Malta Gaming Authority per il periodo che va da gennaio a giugno 2022. Un rapporto che fornisce i risultati dell'Autorità insieme a una descrizione della performance dell'industria del gioco maltese, delineando un'analisi di statistiche importanti per le industrie del gioco terrestre e online.
Durante i primi sei mesi del 2022 la Mga ha condotto 16 audit di conformità insieme a 114 desktop review, accompagnati da altri sette esami di conformità Aml/Cft (sigle che stanno per Anti-Money laundering e Combating the Financing of Terrorism) che sono stati avviati dall'autorirà maltese per conto della Fiau, la Financial Intelligence Analysis Unit. Nello stesso periodo l'Autorità ha cancellato una licenza e sospeso un soggetto autorizzato a seguito di informazioni emerse da audit di conformità, revisioni di conformità e indagini formali. Ha emesso un totale di sette sanzioni amministrative e due accordi normative, con una sanzione pecuniaria collettiva complessiva di 85.000 euro.
La Fiau ha emesso provvedimenti esecutivi per ulteriori quattro licenze: si va dal richiamo scritto alle sanzioni amministrative, con particolare attenzione ai provvedimenti di bonifica, sulla base delle violazioni rilevate durante gli accertamenti effettuati negli anni precedenti, anche dalla Mga. In totale le sanzioni sono arrivate a 386.567 euro.
Basandosi principalmente sulla riduzione del rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, il Fit & Proper Committee ha stabilito che quattro persone non soddisfacevano i criteri di onorabilità dell'Autorità, mentre altre due domande sono state respinte dal Consiglio di vigilanza.
Sono stati effettuati un totale di 626 controlli di screening dell'integrità criminale su personale, azionisti, beneficiari, responsabili, dipendenti e aziende dei settori del gioco d'azzardo terrestre e online.
Nella prima metà dell'anno sono state effettuate 22 interviste a potenziali Deputati segnalanti antiriciclaggio (Mlro) e figure chiave che svolgono la funzione Aml/Cft, con l'obiettivo di determinare la conoscenza e l'idoneità di ciascun candidato. In totale sono state inviate dal Comitato sei lettere di violazione delle comunicazioni commerciali della Mga (Sl 583.09), nelle quali si ritiene che cinque operatori abbiano violato i regolamenti sulle comunicazioni commerciali.
Tutela dei giocatori. Per la tutela dei giocatori e la promozione del gioco responsabile l'Autorità ha assistito complessivamente 2.578 giocatori che hanno richiesto aiuto, coprendo la maggior parte delle pratiche pervenute nel corso del 2022 e quelle rinviate dal 2021.
Sono stati complessivamente 22 i siti web indagati in quanto contenenti riferimenti fuorvianti all'Autorità, mentre sul sito web di Mga sono stati pubblicati complessivamente 13 avvisi con l'obiettivo di evitare che il pubblico cadesse vittima di tali truffe. Inoltre, sono stati condotti altri 18 controlli sui siti web di gioco d'azzardo e sono state emesse cinque lettere di osservazione.
Cooperazione nazionale e internazionale. Tra gennaio e giugno 2022, sono stati inviati al settore un totale di 122 avvisi per scommesse sospette. Agenzie preposte, organi di governo dello sport, unità di integrità e altre autorità di regolamentazione hanno presentato un totale di 23 richieste di informazioni, in particolare in relazione alla manipolazione di eventi sportivi o violazioni dei regolamenti sportivi. Successivamente 10 di queste richieste hanno portato allo scambio di dati. Inoltre, sono state ricevute 278 denunce di scommesse sospette da parte di licenziatari e altre parti interessate.
L'Autorità ha partecipato direttamente a 12 distinti accertamenti per violazione delle regole sportive o manipolazione delle competizioni sportive nel periodo in esame. Inoltre, l'Autorità ha partecipato indirettamente anche ad un'altra indagine. La Mga ha inviato 64 richieste di cooperazione internazionale, la maggior parte delle quali relative a richieste di controllo dei precedenti nell'ambito di un iter autorizzativo, e ha ricevuto complessivamente 36 richieste di collaborazione internazionale da parte di altri regolatori.
Fino alla fine di giugno 2022, sono state rilasciate un totale di 84 risposte ufficiali, fornendo feedback sulla buona reputazione normativa dei nostri operatori autorizzati alle autorità competenti che chiedevano queste informazioni. In totale, durante i primi sei mesi dell'anno, Mga ha ricevuto poco più di 100 richieste di informazioni da altre autorità di regolamentazione e organi di governo locali. L'Mga pubblicherà un rapporto sulle prestazioni del settore per l'intero anno durante la seconda metà del 2023, nella sua Relazione annuale per l'esercizio finanziario che termina il 31 dicembre 2022.