Uif: 'Piano strategico 2023-2025, più attenzione al gioco'

C'è spazio anche per il gioco nel Piano strategico 2023-2025 della Uif - Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, che fa il punto anche sull'attuazione del Piano relativo al triennio precedente.

Nel consuntivo dell’azione svolta in attuazione del Piano strategico 2020-2022 infatti fra i primari obiettivi da perseguire c'era anche quello di “presidiare e rendere più efficienti i processi di lavorazione delle Sos – segnalazioni di operazioni sospette anche con l’attivazione di poli di competenza per i comparti nuovi o particolarmente complessi (valute virtuali, giochi, cybercrime, fintech) e i fenomeni criminali rilevanti (finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata, corruzione e abuso di risorse pubbliche, reati fiscali)”, nonché quello di “sensibilizzare i segnalanti sui valori della collaborazione, intraprendere azioni per migliorare, specie sul profilo qualitativo, i contributi di categorie di segnalanti di settori esposti a elevati rischi (giochi, carte di pagamento)”.

Nel documento poi la Uif evidenzia che “negli anni è mutato il profilo delle segnalazioni sospette; da una parte esse contengono una rappresentazione molto più articolata e dettagliata delle operatività (anche in ambiti nuovi e specializzati), dall’altra risentono del maggior ricorso dei soggetti obbligati a sistemi automatici di identificazione delle anomalie, spesso non supportati da successive valutazioni di significatività; tale fenomeno assume rilevanza sistemica negli ambiti in cui il rapporto fra intermediari e cliente è particolarmente debole (es. giochi online e carte prepagate) per cui il confine fra anomalia e sospetto è spesso incerto”.