Uif: 81.228 segnalazioni di operazioni sospette nel 2° semestre 2022, 12,4% dal gioco
Cinque gli accertamenti ispettivi nei confronti di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari, tra cui un concessionario di gioco online.
Scritto da Daniele Duso
La vigorosa crescita nel secondo semestre ha portato a 155.426 il numero di segnalazioni complessivamente ricevute nel 2022, tra le quali risultano anche operazioni effettuate per un totale di 49 miliardi di euro.
Sono alcuni dei dati ricavati dall'ultima newsletter dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia, dalla quale si evince che i prestatori di servizi di gioco si situano al terzo posto (con il 12,4 percento) per numero di segnalazioni trasmesse, dietro agli istituti di moneta elettronica, (Imei, 37,7 percento) e istituti di pagamento (Ip, 24,8 percento).
Nel corso del 2022 la Uif ha ricevuto complessivamente 313 richieste dall’Autorità giudiziaria e ha trasmesso 1.059 informative alla Magistratura e agli Organi investigativi delegati (-38,6 percento e -27,6 percento rispetto al precedente anno). In totale sono stati avviati 5 accertamenti ispettivi nei confronti di intermediari bancari e finanziari e di operatori non finanziari, tra cui un concessionario di gioco on line.