A Malta cooperazione tra regolatori per compliance nel gaming
La Malta Gaming Authority è stata coinvolta in una serie di workshop volti a migliorare la collaborazione tra regolatori.
Malta rafforza il fronte istituzionale contro l'illegalità nel settore del gaming. All'unità di supervisione dell'Unità di analisi dell'intelligence finanziaria (Fiau) è stata affiancata l'unità antiriciclaggio della Malta Gaming Authority (Mga) per il ciclo di workshop previsti nell'Isola durante i primi tre mesi del 2023.
La cooperazione con i partner strategici è stata salutata dal capo della supervisione della Fiau, Claudia Callus, come "fondamentale per il successo" nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. “La collaborazione in corso tra Fiau e Mga è fondamentale per monitorare efficacemente se gli operatori di gioco dispongono di un solido quadro di conformità Aml/Cft. Dipendenti ben formati che comprendono il lavoro e i processi reciproci sono un'altra chiave per essere efficaci nella supervisione Aml/Cft", afferma la responsabile.
Il capo della conformità alla criminalità finanziaria di Mga, Antonio Abdilla Zerafa, ritiene che entrambi i regolatori condividevano un legame di collaborazione forte e continuo che ha svolto un ruolo cruciale negli sforzi di supervisione Aml/Cft del settore dei giochi. "Per garantire ciò, Fiau e Mga organizzano una serie di seminari che assumono forme diverse, compresi quelli che si svolgono prima e dopo gli incarichi di vigilanza congiunti, per garantire che siano condotti nel modo più efficace ed efficiente", spiega.
Entrambe le autorità, insieme all'Autorità maltese per i servizi finanziari (Mfsa), hanno anche partecipato a una sessione di formazione di un'intera giornata sulle tecniche e sui processi di vigilanza per il personale impegnato nello svolgimento degli esami di conformità.
L'obiettivo era quello di condividere approfondimenti e buone pratiche tra le autorità. La responsabile antiriciclaggio Rachel Bezzina ha fornito una panoramica della struttura dell'unità antiriciclaggio della MGA in termini di processo di esame e ha evidenziato i principali obiettivi per l'anno.