Danimarca: la Gaming authority aggiorna la guida sull’antiriciclaggio
La Gaming authority danese annuncia un aggiornamento sulla guida all’antiriciclaggio. Modifiche sulla valutazione del rischio, sulle politiche, procedure e controlli e sulle procedure di verifica della clientela.
Scritto da Redazione
La scorsa settimana il Consiglio europeo approvava il nuovo pacchetto antiriciclaggio (Aml, anti-money laundering) dell’Ue. Un passo importante per la lotta alla criminalità finanziaria e alla criminalità organizzata che sembra aver già dato i suoi frutti. Non è un caso infatti che L'Autorità danese per il gioco ha pubblicato una versione aggiornata della guida sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo:
Il documento è rivolto agli operatori, ai loro dipendenti e ad altre parti interessate ed è un supplemento alla Guida dell'autorità di vigilanza finanziaria danese sulla legge che riguarda le misure preventive contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Sono stati apportati adeguamenti linguistici e modifiche sostanziali in particolare nella sezione 3 sulla valutazione del rischio, nella sezione 4 su politiche, procedure e controlli e nella sezione 6 sulle procedure di adeguata verifica della clientela. Con l'aggiornamento sono stati aggiunti più esempi per illustrare meglio le regole.
La consultazione ha portato l'Autorità danese per il gioco a preparare una nuova guida sulle ispezioni antiriciclaggio. Il contenuto non è nuovo e contiene informazioni già presenti del documento. La guida alle ispezioni antiriciclaggio contiene informazioni sull'ispezione dell'Autorità danese, comprese le possibilità di reazione e la riservatezza.
Con la guida alle ispezioni antiriciclaggio, dunque, i compiti dell'Autorità danese per il gioco d'azzardo sono stati quindi separati dagli obblighi che gli operatori di gioco d'azzardo devono adempiere ai sensi della legge antiriciclaggio.
La guida sarà aggiornata su base continuativa in linea con le modifiche alla legge antiriciclaggio, quando verranno pubblicate nuove valutazioni nazionali del rischio e in caso di pratiche nuove o modificate.