Danimarca, giochi in prima linea nella lotta al riciclaggio
Il ministero della Giustizia danese ha pubblicato una nuova strategia nazionale per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La strategia, che durerà fino al 2025, si basa sulle numerose iniziative attuate negli ultimi anni.
La strategia è preparata in stretta collaborazione con diverse autorità e organizzazioni private. Tra queste, anche la Danish Gambling Authority ha contribuito attivamente alla preparazione della strategia nazionale, così come è stata coinvolta l’industria del gioco d’azzardo.
La nuova strategia pone un’attenzione particolare su cinque aree generali nello sforzo di prevenire e combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: una forte e stretta collaborazione tra autorità e organizzazioni private; uno sforzo di ispezione coerente, basato sul rischio e mirato; soluzioni digitali e tecnologiche che sono parte determinante della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; una maggiore attenzione alla cooperazione internazionale; il rafforzamento della lotta alla criminalità complessa e organizzata.
La Danish Gambling Authority “per il gioco d’azzardo non vede l’ora di utilizzare la strategia”, assicura in una nota.
25 Marzo 2026 
