Regolatore Danimarca: ‘Segnalare attività antiriciclaggio sospette’
Gli operatori storici autorizzati devono segnalare le attività antiriciclaggio sospette alla Fiu (Unità di informazione finanziaria), il Segretariato per il riciclaggio di denaro danese. È l’invito rivolto all’industria da Spillemyndigheden, l’autorità nazionale per il gioco con vincita in denaro.
L’avvertimento arriva dopo l’aggiornamento da parte della Fiu del suo “elenco di indicatori Aml – Antiriciclaggio” che deve essere segnalato dalle aziende danesi autorizzate o registrate che lavorano in settori di conformità ad alto rischio come quello bancario, commerciale, assicurativo e nel gioco.
Gli obblighi di conformità della legge danese sul gioco del 2018 riformata richiedono a tutti gli operatori autorizzati di segnalare transazioni e violazioni Aml sospette alla Fiu, che funge da pubblico ministero del governo danese per i crimini economici all’interno dei tribunali nazionali e internazionali, aiutando la Danimarca a salvaguardare le proprie reti finanziarie mantenute ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro.
18 Marzo 2026 
