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Gran Bretagna, l'operatore Tgp Europe multato di 316.250 sterline

06 aprile 2023 - 14:17

Secondo le indicazioni della Gambling Commission l'operatore continua a operare nel mercato britannico con una licenza condizionata che lo obbliga a intraprendere azioni per favorire la due diligence.

Scritto da Redazione
Londra - Charles Postiaux (Unsplash)

Londra - Charles Postiaux (Unsplash)

L'operatore di gioco Tgp Europe Limited dovrà pagare una sanzione di 316.250 sterline (più di 350mila euro) per violazione delle norme antiriciclaggio (Aml) e alcune gravi pecche in ambito di responsabilità sociale.

Lo riporta la Gambling Commission britannica annunciando che l'operatore, che gestisce 19 siti web di gioco, riceverà anche un avvertimento ufficiale e riceverà delle limitazioni alla sua licenza.

I fallimenti delle politiche di responsabilità sociale si sono verificati con l'operatore che consentiva ai clienti di continuare a giocare, senza intervenire in alcun modo, dopo che il cliente aveva ricevuto più avvisi di gioco.
In alcuni casi nei quali i clienti hanno ricevuto l'avviso le uniche interazioni messe in atto dall'operatore sono state automatizzate, anziché umane, altra operazione non regolare. Oltre a ciò non è stata mai valutata l'efficacia di queste interazioni o se fossero necessari ulteriori passaggi come un'interazione telefonica.

In ambito di antiriciclaggio, invece, l'operatore non ha disposto la valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che affronti adeguatamente i rischi, come ad esempio nei casi di quei clienti che forniscono documenti di identificazione falsi o rubati, e allo stesso modo non ha mai fatto nessun controllo di fronte a transazioni complesse o insolitamente grandi. Infine non ha messo in atto politiche e procedure inefficaci in relazione alla due diligence intraprese prima degli accordi white label.

Alla licenza dell'operatore sono state ora applicate delle condizioni specifiche che stabiliscono le azioni che il licenziatario deve intraprendere per garantire che siano effettuati controlli approfonditi e la due diligence.

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