Scommesse illegali, Gdf sequestra 6 milioni di euro a Lucca

Dodici persone indagate, due società coinvolte, 6 milioni di euro di beni messi sotto sequestro preventivo: è il risultato di un'operazione del comando provinciale della Guardia di finanza di Lucca che ha portato alla scoperta di un giro di scommesse illegali su eventi sportivi e ippici per oltre 50 milioni di euro.

Il provvedimento cautelare emesso dal Gip del Tribunale di Firenze riguarda cinque persone fisiche e si basa sugli accertamenti eseguiti dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Viareggio che, in sede di esecuzione, si sono avvalsi della collaborazione degli specialisti del nucleo speciale Tutela privacy e frodi tecnologiche.

All’esito delle indagini, si legge in una nota diffusa dalla Guardia di finanza, "il giudice competente ha condiviso le richieste formulate dalla Procura fiorentina, riconoscendo il reato associativo, l’attività di raccolta abusiva di scommesse.

Le evidenze raccolte nel corso della meticolosa attività investigativa, hanno permesso, complessivamente, di: accertare come il sodalizio criminoso si sia avvalso della collaborazione di oltre 100 agenzie di scommesse sparse sul territorio nazionale (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia); individuare oltre 1.000 conti di gioco, la maggior parte dei quali intestati a soggetti terzi e movimentati dagli indagati nei vari bookmaker, con l’effettuazione di un volume di gioco (c.d. 'bettato'), anche superiore al milione di euro mensili per un ammontare pari ad oltre 50 milioni di euro; determinare il c.d. 'illecito profitto' realizzato dal sodalizio criminale; individuare oltre 1.500.000 messaggi e quasi 850.000 files immagine, attraverso i quali veniva confermata e acclarata ampiamente l’ipotesi investigativa di abusiva intermediazione di raccolta di scommesse sportive, nonché di mancato assolvimento di tutti gli obblighi antiriciclaggio, (atteso che sono emersi trasferimenti di denaro non tracciati per singole operazioni di importo superiore anche a 50mila euro) tutte perpetrate in forma associativa”.