I federali hanno messo insieme 142.689 pagine di prove contro il giocatore di poker high-stakes Gal Yifrach, accusato di aver gestito un'operazione di gioco d'azzardo illegale quasi due anni fa.
All'inizio di questo mese, nel tribunale degli Stati Uniti del distretto orientale della California, gli avvocati di entrambe le parti hanno concordato di spostare l’udienza dell'8 gennaio al 4 marzo in modo che gli avvocati della difesa possano "familiarizzare con il caso ed esaminare la voluminosa scoperta, discutere il caso con i loro rispettivi clienti e l'avvocato per gli Stati Uniti, e prepararsi altrimenti per il processo," secondo i documenti del tribunale.
La corte inizialmente ha stabilito che Yifrach, vincitore del braccialetto delle World Series of Poker 2018, fosse a rischio di fuga nel 2022 in seguito al suo arresto. Pertanto gli è stato ordinato di essere detenuto in attesa del processo, ma da allora è stato messo in libertà.
Yifrach, che ha oltre $ 2,2 milioni in vincite nei tornei dal vivo, è stato accusato nel marzo 2022 di un'accusa di conduzione di un'attività di gioco d'azzardo illegale e di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Presumibilmente gestiva slot machine illegali e poi utilizzava i soldi di quell'impresa per investire in beni immobili e altri asset.
Secondo una recente dichiarazione del tribunale, i federali ritengono di avere una montagna di prove contro il giocatore di poker di Los Angeles: più di 140.000 pagine di documenti e registrazioni trascritte. Il governo ha inoltre fornito ulteriore materiale per il ritrovamento, tra cui una serie di dispositivi elettronici (telefoni, computer portatili, ecc.) sequestrati durante le indagini.
In risposta alla ricezione di migliaia di pagine di informazioni relative al caso contro Yifrach e i suoi coimputati, gli avvocati della difesa hanno richiesto ulteriore tempo per familiarizzare con le prove.
"I difensori degli imputati ritengono che la mancata concessione della prosecuzione sopra richiesta negherebbe loro il congruo tempo necessario per un'efficace preparazione, tenuto conto dell'esercizio della dovuta diligenza, nonché dei rispettivi impegni contenziosi", si legge nel documento, al quale gli imputati il governo non si oppone.
Secondo l'accusa, a partire da gennaio 2018 fino a gennaio 2022, il professionista di poker ha condotto un'attività di gioco d'azzardo illegale comprendente "la fornitura, il funzionamento e la manutenzione di macchine e dispositivi di video slot".
L'accusa di riciclaggio di denaro, parte dell'accusa, prevedeva il prelievo di denaro dal casinò illegale e lo scambio con denaro pulito, dicono i federali. Come si legge nell'atto d'accusa, avrebbe poi utilizzato tali fondi per investire in beni immobili e per effettuare altri acquisti.
Le autorità affermano che Yifrach ha riciclato denaro in diversi modi. Uno era quello di scambiare i presunti proventi del gioco d'azzardo illegale con fiches del casinò in un "casinò a Bell Gardens, California", indicato nel documento come "Casino 1". Quindi, dicono i federali, avrebbe portato quelle fiches al casinò e le avrebbe scambiate con assegni, che avrebbe depositato sul suo conto bancario.
Yifrach era apparso più volte anche su Live at the Bike all’Hustler Casino Live. Con lui sarebbe co imputato Shalom Ifrah, intercettato con Yifrach. Questa è tata la chiave per scoprire parte dei traffici illeciti.
Se condannato, Yifrach rischia fino a cinque anni di carcere per l'accusa di gioco d'azzardo illegale e fino a 20 anni per l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.