La Malta Gaming Authority alza l'attenzione sui licenziatari sulle sanzioni alla Russia
Guerra Russia-Ucraina, la Malta Gaming Authority alza l'attenzione sui licenziatari che possano essere coinvolti con le sanzioni internazionali.
Scritto da Redazione Poker
“Con riferimento all'intensificarsi della situazione tra Russia e Ucraina, la Malta Gaming Authority desidera ricordare ai suoi licenziatari gli obblighi di monitoraggio delle sanzioni ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, della legge sull'interesse nazionale (poteri abilitanti) e eventuali linee guida/direttive emesse dal Sanctions Monitoring Board”. L’Mga fa il punto sulla crisi internazionale relativa alla guerra tra Ucraina e Russia e ricorda “in particolare ai licenziatari il loro obbligo di effettuare lo screening delle sanzioni prima dell'inizio di un rapporto d'affari e successivamente in base al rischio. L'emanazione di sanzioni nuove o aggiornate è da considerarsi un evento scatenante per effettuare nuovi controlli sui propri clienti. Si ricorda inoltre ai licenziatari l'obbligo di interrompere qualsiasi transazione, bloccare eventuali beni e informare la SMB di eventuali clienti che corrispondono agli elenchi delle sanzioni applicabili”.
L'Autorità, inoltre, sottolinea l'importanza che i concessionari assicurino:
Che tutti i sistemi utilizzati per monitorare le sanzioni siano gestiti in modo efficace ed efficiente;
Che siano informati di eventuali aggiornamenti riguardanti la situazione Russia/Ucraina e, di conseguenza, calibrano i propri sistemi di monitoraggio delle sanzioni in modo da riflettere eventuali integrazioni apportate agli elenchi applicabili oggetto di monitoraggio; e
Che reagiscano rapidamente assicurando che i database dei loro clienti siano soggetti agli elenchi delle sanzioni applicabili più recentemente aggiornati.
L’Authority ricorda anche “ai licenziatari di tenersi costantemente aggiornati su eventuali sanzioni che possono essere comminate e su qualsiasi guida, avviso, decisione, raccomandazione o pronuncia che possa essere emessa dalla PMI visitando il sito web della PMI. Si ricorda inoltre ai licenziatari qualsiasi obbligo relativo ad AML/CFT, in particolare in termini di rischi geografici posti ai licenziatari dall'ubicazione geografica dell'attività economica/aziendale e dalla fonte di ricchezza/fondi dei loro clienti. In questo contesto, si ricorda ai licenziatari che le sanzioni finanziarie internazionali devono essere considerate all'interno delle loro valutazioni del rischio dei clienti”.