A partire dal mese di gennaio 2020 sul portale Infostat-Uif (https://infostatuif.bancaditalia.it) sarà rilasciata una nuova funzionalità che semplificherà la compilazione mediante Data Entry delle segnalazioni di operazioni sospette riconducibili ai settori delle carte di pagamento, dei giochi (sia su rete fisica che online) e dei virtual asset.
“Tali segnalazioni – si legge in una nota dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia - molto diverse tra loro per caratteristiche operative e potenziali fenomeni sottostanti, hanno in comune un numero spesso molto elevato di operazioni, soggetti, rapporti e legami coinvolti.
Per rendere più agevole l’inserimento di tali entità nei corrispondenti campi strutturati delle segnalazioni è stata realizzata una nuova funzionalità che consente il popolamento automatico delle entità strutturate e dei relativi legami a partire da un file in formato Csv che dovrà essere realizzato in autonomia dagli operatori seguendo le indicazioni fornite dalla Uif.
Il tracciato record accettato dalla funzionalità è lo stesso per le tre casistiche; tuttavia i campi da valorizzare e le regole di compilazione sono specifici per ciascuna tipologia di segnalazione".
Per utilizzare la nuova funzionalità gli operatori dovranno inserire la Sos in ambiente di Data Entry e aggiungere il fenomeno relativo al comparto di interesse.
Per le carte di pagamento: uno dei seguenti, a seconda dei casi: c01 carte prepagate utilizzo anomalo; p08 carte di credito prelevamenti anomali.
Per quanto riguarda i giochi su rete fisica oppure online: g01 giochi e scommesse operatività anomala.
Operatività connesse all’utilizzo di virtual asset: P12 virtual asset.
“ In tal modo – continua la Uif - si abiliterà il tasto 'File Csv' da cui sarà possibile selezionare l’opzione 'CarteGiochiExchange' per caricare il file autonomamente predisposto. Successivamente il segnalante dovrà aggiungere i campi note descrittivi, effettuare la Verifica preliminare con l’omonima funzione e inoltrare la segnalazione in modalità Consegna secondo le consuete modalità. Per i dettagli operativi è possibile consultare il manuale utente, opportunamente aggiornato (cfr. cap. 8).
La nuova funzione di caricamento costituisce uno strumento per semplificare il processo di inserimento dei dati; i segnalanti hanno la facoltà di scegliere se avvalersi o meno di tale opzione, purché le Sos della specie siano sempre corredate di tutte le informazioni strutturate necessarie a un approfondimento efficace".
"Alcune tipologie di segnalazioni - continua la nota - caratterizzate da un elevato numero di entità (soggetti, operazioni e rapporti), possono essere compilate effettuando il caricamento dei dati a partire da un file Csv avente un determinato tracciato.
Le segnalazioni che possono essere inserite utilizzando tale funzione sono quelle riconducibili ai seguenti fenomeni: money transfer, carte di pagamento, giochi e scommesse su rete fisica, giochi e scommesse online e Virtual asset.
Per avvalersi della funzione di caricamento automatico il segnalante dovrà predisporre, con applicativi sviluppati in autonomia, un file in formato csv avente un determinato tracciato: le informazioni da inserire e le regole di compilazione sono specifiche per ciascun comparto e sono descritte in dettaglio nei documenti pubblicati nella presente pagina.
Nel file Csv dovrà essere inserita una riga per ogni singola operazione da segnalare. Anche in caso di operazioni cumulate il file dovrà comunque contenere una riga per ogni transazione: sarà il sistema che automaticamente provvederà a cumulare le operazioni in fase di caricamento.
La struttura del tracciato è fissa: anche nel caso in cui non si possano valorizzare alcuni dei campi facoltativi previsti, la relativa colonna deve essere comunque presente nel file".