Residenti a giocare nei casinò, rischio riciclaggio in Vietnam
Secondo il Dipartimento di Stato Usa il rischio di riciclaggio di denaro aumenterà se si consentirà ai vietnamiti di andare a giocare nei casinò del paese.
I funzionari del governo degli Stati Uniti sembrano nutrire poca fiducia nella popolazione vietnamita. Mentre lo stato del sudest asiatico avvia un progetto di prova per vedere se i locali dovrebbero essere autorizzati a giocare d'azzardo, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha pubblicato un rapporto in cui afferma che, se lo saranno, ci sarà un aumento sostanziale dell'attività di riciclaggio di denaro.
Lo si legge nell'International Narcotics Control Strategy Report del Dipartimento di Stato che, come noto, prende di mira anche Macao. Per quanto riguarda il Vietnam, afferma il rapporto, nel 2018 "ha concesso le sue prime licenze pilota ai casinò locali, aumentando i suoi rischi di riciclaggio di denaro se le autorità non assicurano che questi soggetti implementino e applichino efficacemente gli standard anti-riciclaggio (Aml)". Il rapporto, identifica "i casinò locali appena legalizzati" come un fattore che aumenterà l'esposizione del Vietnam ai finanziamenti illeciti nei prossimi anni.
"I riciclatori di denaro continuano a utilizzare i centri offshore, le zone di libero scambio e le imprese di gioco per riciclare fondi illeciti. Questi settori possono offrire praticità e, spesso, anonimato a coloro che desiderano nascondere o riciclare i proventi del narcotraffico e di altri reati gravi".