Antiriciclaggio, nei casinò Usa si rafforzano le migliori pratiche
L'Associazione americana dei casinò pubblica una serie aggiornata delle migliori pratiche in materia di antiriciclaggio.
Un mese dopo che l'influente Financial Action Task Force (Fatf) internazionale ha elogiato l'industria dei casinò in generale per "una maggiore attenzione alla crescente consapevolezza e per migliorare la conformità" per quanto riguarda l'antiriciclaggio di denaro (Aml) e le attività illecite, l'American Gaming Association (Aga) ha rilasciato una serie aggiornata di Best Practice for AML Compliance (2017) in collaborazione con Culture of compliance video dell'industria per rafforzare gli sforzi di conformità dei giochi da casinò.
Le Best Practices aggiornate incorporano aspetti critici della nuova guida del Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) e una maggiore enfasi su una forte cultura della conformità e l'impegno dell'industria con le forze dell'ordine. AGA ha pubblicato per la prima volta la sua serie di Best Practice nel 2014 dopo più di un anno di lavoro per identificare e valorizzare le linee guida dell'industria.
Questa risorsa guida lo sforzo dei casinò di proteggere il sistema finanziario degli Stati Uniti e la sicurezza nazionale dal riciclaggio di denaro e da altre forme di finanziamento illecito. La prima versione di riferimento del documento è stata sviluppata in coordinamento con FinCen e con i rappresentanti di conformità di una vasta gamma di aziende associate Aga.
Le società di casinò, si legge in una nota dell'Aga, hanno sviluppato robusti programmi basati sul rischio che promuovono la conformità con i requisiti del Bank Secrecy Act (Bsa) federale e i regolamenti associati Aml per scoraggiare comportamenti illeciti e salvaguardare l'integrità dell'industria dei casinò. Gli sforzi di conformità basati sul rischio sono essenziali per l'effettiva attuazione dell'industria dei casinò di controlli Aml.