Cambogia, è corsa ai ripari per uscire dalla grey list del Fatf
Anche i casinò della Cambogia sotto osservazione per il rischio riciclaggio: il paese cerca di uscire dalla grey list del Fatf.
Scritto da Vg
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La Cambogia ha del lavoro da fare per uscire dalla lista "grigia" del Fatf, l'organismo di vigilanza internazionale sul richio riciclaggio.
Lo afferma un'organizzazione non governativa, Transparency International Cambogia, il cui direttore esecutivo Pech Pisey, riferendosi al quadro giuridico del paese, così si esprime al Phnom Penh Post: "Sebbene abbiamo principi legali, l'attuazione della legge è ancora limitata", poiché l'area che riguarda "indagini, arresti e la punizione dei sospettati è ancora debole.
Inoltre, "un'altra debolezza è la condivisione di informazioni segrete relative a questi crimini con altri paesi. In generale, abbiamo bisogno della cooperazione internazionale e la capacità dei nostri funzionari cambogiani è ancora limitata".
Venerdì, la Financial Action Task Force (Gaft) con sede a Parigi ha pubblicato un aggiornamento su un certo numero di paesi – tra cui in Asia le giurisdizioni dei casinò di Cambogia e Filippine – che sono sotto il suo programma di "monitoraggio aumentato".
L'organismo di vigilanza ha affermato che nella sua riunione plenaria di questo mese, aveva stabilito che la Cambogia aveva "sostanzialmente completato il suo piano d'azione e merita una visita in loco" per verificare che l'attuazione delle riforme in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo (Cft) era iniziata e continuava, e che “il necessario impegno politico permane per sostenere l'attuazione e il miglioramento in futuro”.
Il Fatf ha affermato che sono stati apportati miglioramenti al quadro giuridico cambogiano sulle misure preventive e per quanto riguarda "l'attività di sensibilizzazione nei settori dei casinò, degli immobili e dei trasferimenti di denaro o valore". Ha aggiunto che tali sforzi hanno giustificato "una visita in loco per verificare che l'attuazione delle riforme Aml/Cft della Cambogia sia iniziata e sia sostenuta".
Le autorità cambogiane hanno intensificato gli sforzi per reprimere tutti i tipi di gioco d'azzardo illegale, compreso quello online, nel paese.
Il paese vanta un'industria di casinò considerevole e autorizzata. Un totale di 87 su un totale di 171 domande di licenza per casinò sono state rinnovate il 10 ottobre, ha affermato Ros Phirun, segretario generale della Commercial Gambling Management Commission della Cambogia.