Casinò Macao: nel 2025 meno transazioni sospette, in calo del 6,1% rispetto al 2024
Quello appena trascorso è stato un anno più sicuro, almeno per i casinò di Macao che hanno segnalato il 6,1 percento in meno di segnalazioni sospetto rispetto al 2024. Un dato che dimostra una maggiore conformità in quello che viene considerato come uno dei principali poli d’attrazione per il gioco in oriente e nel mondo.
Secondo quanto viene riportato da Macau Daily Times, il Financial intelligence office (Gif) ha annunciato proprio all'inizio di questa settimana che gli operatori hanno presentato in totale 3.603 segnalazioni di transazioni sospette (Str) presso i sei concessionari della Msar nel 2025, con un calo evidente rispetto alle 3.837 riportare del 2024.
Le transazioni sospette relative al gioco hanno subito diverse fluttuazioni a partire dal 2019. Nell'anno precedente alla pandemia erano state registrate soltanto 1.913 segnalazioni da parte degli operatori di gioco e un totale di 2.941 Str. I numeri sono impennati a 3.431 nel 2023, prima di diminuire lo scorso anno e poi scendere nuovamente nel 2025.
Complessivamente, l'ufficio ha ricevuto 4.925 segnalazioni di sollecito (Sos) dai Servizi di Polizia Unitari nel 2025, in calo del 6,1 percento rispetto alle 5.245 del 2024. Gli istituti finanziari e gli assicuratori hanno presentato 1.008 segnalazioni di sollecito (Sos), in calo rispetto alle 1.097 del 2024, mentre gli altri istituti ne hanno segnalate 314, in leggero aumento rispetto alle 311.
Lo scorso anno, l'ufficio ha inoltrato 118 segnalazioni di sollecito (Sos) alla Procura della Repubblica come documenti di riscossione delle imposte. I funzionari hanno attribuito la diminuzione del 2025 principalmente al minor numero di segnalazioni di sollecito (Sos) da parte del settore del gioco.
Macau Daily Times riporta anche il rapporto annuale 2024 del Gif secondo cui "La costante tendenza al rialzo dei casi di riciclaggio di denaro indagati e perseguiti dalle autorità giudiziarie negli ultimi anni riflette anche l'impegno e la determinazione del Governo della Regione Amministrativa Speciale di Macao nel contrastare i reati finanziari".
Le principali tipologie di Str nel 2024 si sono concentrate sulle attività dei casinò: la conversione di fiches con o senza gioco è stata in cima alla lista con 1.596 casi, seguita da prelievi irregolari di contanti di importo elevato con 1.119. Altre categorie includevano collegamenti ad altri reati (843), cambi di valuta (821) e depositi di contanti di importo elevato da fonti non verificate (796).
La conversione di fiches, il riscatto di marker e il gioco di terze parti hanno raggiunto quota 611. Le tipologie totali di STR hanno raggiunto quota 10.707 nel 2024.
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