Crown Resorts, sì a multa da 294 milioni di dollari

L'operatore di casinò Crown Resorts, ormai acquisito da Blackstone, e l'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) hanno concordato una multa di 450 milioni di dollari australiani (294 milioni di dollari) per aver infranto le leggi antiriciclaggio nei suoi casinò di Melbourne e Perth. Se il tribunale federale accetterà la multa nelle udienze previste per il 10 e l'11 luglio, questa sarà la terza più grande della storia per una società australiana.

Nel raggiungere l'accordo con l'agenzia governativa di intelligence finanziaria, Crown ha ammesso di aver operato in violazione dell'Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act. Inoltre, come parte dell'accordo, Crown ha ammesso di non aver valutato i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che devono affrontare i suoi casinò e di non disporre di adeguati sistemi basati sul rischio per mitigare tali rischi.
Inoltre, la società ha anche ammesso di "non disporre di un programma di monitoraggio delle transazioni adeguato alla natura, alle dimensioni e alla complessità della loro attività" e "non ha condotto un'adeguata due diligence continua della clientela su una gamma di clienti specifici che presentavano livelli più elevati di rischi di riciclaggio di denaro."

"Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con Austrac", dichiara il Ceo di Crown Resorts Ciarán Carruthers, che ha iniziato a ricoprire il ruolo a settembre, come riportato da Abc News. "L'azienda che ha commesso queste inaccettabili violazioni storiche è molto lontana dall'azienda che esiste oggi".

La società, dominata dal fondatore miliardario James Packer prima che accettasse di venderla a Blackstone l'anno scorso, è stata oggetto di commissioni reali nel Victoria e nell'Australia occidentale e di un'inchiesta condotta da un giudice nel New South Wales. L'inchiesta Bergin ha rilevato che Crown ha facilitato il riciclaggio di denaro e ha collaborato con operatori che avevano legami con la criminalità organizzata. Inoltre, il casinò è stato ritenuto non idoneo a detenere una licenza di gioco in tutti e tre gli stati.

"Le violazioni della legge Aml/Ctf da parte di Crown hanno consentito a una serie di pratiche, comportamenti e relazioni con i clienti ovviamente ad alto rischio di continuare senza controllo per molti anni", dichiara Nicole Rose, Ceo di Austrac.
"Crown ha cercato di rispondere alle carenze identificate in questi procedimenti migliorando il suo approccio alla gestione del rischio e investendo nella sua conformità alla criminalità finanziaria".