Il ruolo delle scommesse illegali che compromettono l'integrità dello sport globale, ma anche quello dell'industria del betting legale a tutela del sistema sportivo e a difesa dei suoi valori, attraverso l'importante azione contro il matchfixing. Tutto questo (insieme a molto altro) è riportato all'interno del Rapporto globale sulla corruzione nello sport pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc, “United Nations Office on Drugs and Crime”) all'interno del quale viene dedicato un intero capitolo (il nono di dieci) proprio al tema delle scommesse sportive.
Si tratta di un report particolarmente ricco e nutrito che focalizza tutti i rischi che attanagliano il mondo dello sport a livello mondiale, insieme alle possibili soluzioni, evidenziando anche il grande lavoro che si sta svolgendo a livello internazionale per arginare il fenomeno. Un lavoro di estrema importanza, che rientra all'interno delle operazini condotte dall'Ufficio dell'Onu che si occupa – da ormai due decenni – del contrasto ai crimini. Contribuito “a rendere il mondo più sicuro dalla droga, dalla criminalità organizzata, dalla corruzione e dal terrorismo”, impegnandosi “a raggiungere la salute, la sicurezza e la giustizia per tutti affrontando queste minacce e promuovendo la pace e il benessere sostenibile come deterrenti per loro”, come scrive nella propria mission l'organismo.
“Poiché la portata di questi problemi è spesso troppo grande per essere affrontata dagli stati da soli, l'Unodc offre assistenza pratica e incoraggia approcci transnazionali all'azione”, in tutte le regioni del mondo attraverso programmi globali e una rete di uffici sul campo. Ed è proprio con questo approccio e con lo stesso scopo che l'Ufficio dedica oggi un rapporto sulla corruzione dello sport.
IL REPORT - Offrendo per la prima volta uno sguardo veramente completo sulla corruzione nello sport, il Rapporto globale sulla corruzione nello sport rivela l'incredibile portata, manifestazione e complessità della corruzione e delle reti criminali nello sport a livello internazionale e nazionale.
“Sebbene la corruzione nello sport non sia un fenomeno nuovo - attività fraudolente nella gestione di istituzioni e competizioni sportive sono state documentate dai tempi degli Antichi Giochi Olimpici - negli ultimi due decenni si è assistito a un aumento sostanziale delle attività criminali all'interno di quest'area. In effetti, una serie di fattori lo ha lasciato maturo per la manipolazione, con la tempesta perfetta della globalizzazione, un enorme afflusso di denaro, la rapida crescita delle scommesse sportive legali e illegali e i progressi tecnologici che trasformano il modo in cui lo sport viene giocato e consumato e lo stanno facendo sempre più attraente presentava opportunità significative per le reti criminali che cercavano di sfruttare lo sport per profitto illecito e illegale”, si legge nella premessa dei lavori.
“In questo contesto, il Global Report analizza un'ampia gamma di questioni, analizzando il ruolo delle scommesse illegali, la manipolazione delle competizioni, gli abusi nello sport e la suscettibilità alla corruzione dei principali eventi sportivi e al coinvolgimento della criminalità organizzata. Evidenzia inoltre il panorama in evoluzione dello sport e la sua relazione con le pratiche di corruzione, le iniziative esistenti per affrontare il problema, le questioni relative all'individuazione e alla denuncia di illeciti, nonché il modo in cui i quadri giuridici esistenti possono essere applicati per affrontare la corruzione in quest'area. Offrendo una tabella di marcia per affrontare efficacemente la questione della criminalità e della corruzione nello sport, il Rapporto globale definisce anche considerazioni politiche per aiutare ad affrontare questi problemi”.
I RISCHI PER LO SPORT - “Lo sport contribuisce alla pace, consente lo sviluppo sostenibile, crea posti di lavoro e svolge un ruolo fondamentale nella promozione di stili di vita sani. Ispira, insegna e unisce persone, giovani e meno giovani. Ma nel nostro mondo sempre più globalizzato, lo sport è esposto a rischi complessi posti da attori corrotti che cercano di sfruttarlo per guadagni illeciti”, scrive Ghada Waly, Direttore Esecutivo dell'Unodc nella prefazione. “La corruzione spoglia lo sport del suo potere positivo e trasformativo. Vi è un ampio riconoscimento delle conseguenze economiche e sociali negative della corruzione nello sport, e in particolare del suo impatto sui giovani. Per affrontare efficacemente questo problema, è necessario più lavoro per comprendere la portata, la portata e le manifestazioni della corruzione nello sport in tutto il mondo.
La comunità internazionale è profondamente consapevole della necessità di colmare questo divario di conoscenze. Nella sua ottava sessione ad Abu Dhabi nel 2019, la Conferenza degli Stati membri della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione ha adottato la risoluzione sulla salvaguardia dello sport dalla corruzione, che chiede all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine di "sviluppare, nell'ambito del suo mandato , in stretta consultazione con gli Stati parti e in cooperazione con le parti interessate, uno studio tematico completo sulla tutela dello sport dalla corruzione, compresa la considerazione di come la Convenzione può essere applicata per prevenire e contrastare la corruzione nello sport”.
IL RUOLO DEL RAPPORTO - In risposta a questa richiesta, il primo Rapporto globale dell'Unodc sulla corruzione nello sport cerca di informare gli Stati parti e le organizzazioni sportive sulle diverse forme di corruzione nello sport, attraverso un'analisi delle tendenze e dei casi di studio. Il rapporto presenta raccomandazioni politiche su come affrontare i vari problemi individuati, supportati da esempi di buone pratiche. Quasi 200 esperti e professionisti sono stati coinvolti nell'elaborazione di questo documento. Il rapporto evidenzia inoltre la necessità di una maggiore cooperazione internazionale, regionale, nazionale e locale tra le autorità governative, le organizzazioni sportive e altri stakeholder chiave per combattere la corruzione nello sport.
“L'Unodc si impegna a sostenere questi attori nello sviluppo e l'attuazione di risposte coordinate per l'integrità dello sport – aggiunge il direttore esecutivo - attraverso il suo Programma per la salvaguardia dello sport dalla corruzione, parte integrante del Programma globale contro la corruzione. Incoraggio tutti i governi, le organizzazioni sportive e le altre parti interessate chiave a fare pieno uso di questo Rapporto e dell'assistenza dell'Unodc nell'utilizzo del quadro internazionale anticorruzione per mantenere lo sport pulito, per la prosperità, per lo sviluppo e per società più eque”.
IL FOCUS SULLE SCOMMESSE - La sezione 9 del Rapporto, come indicato, è dedicata a: "Scommesse illegali e sport". L'obiettivo della sezione è "fornire una panoramica delle scommesse illegali e delle questioni correlate, in particolare il riciclaggio di denaro, e identificare le iniziative internazionali, regionali e nazionali per affrontare questi problemi. Nella sezione sono presentate buone pratiche e casi di studio, così come le considerazioni politiche per i governi e le autorità di regolamentazione delle scommesse", si legge nell'incipit.
Le scommesse illegali e la relativa manipolazione delle competizioni sportive rappresentano le principali minacce all'integrità dello sport e alla sua natura. Il ruolo delle scommesse illegali nello sport nel riciclaggio di denaro è diventato un problema globale e la portata finanziaria del problema è tale che le scommesse illegali non sono solo un importante fattore di corruzione nello sport, ma anche un importante canale di riciclaggio di denaro.
“Mentre la natura clandestina del riciclaggio di denaro rende difficile stimare la quantità di denaro riciclato, si stima che l'importo riciclato a livello globale in un anno sia compreso tra 800 miliardi di dollari e 2 trilioni di dollari, pari a un valore compreso tra il due e il cinque per cento del riciclaggio globale rispetto al prodotto interno lordo (Pil). Quindi, le agenzie governative, gli organi di governo dello sport e le organizzazioni sportive nazionali e internazionali devono adottare un approccio coordinato per affrontare queste minacce. L'obiettivo della sezione è fornire una panoramica delle scommesse illegali e delle questioni correlate, in particolare il riciclaggio di denaro, e identificare iniziative internazionali, regionali e nazionali per affrontare questi problemi. Nella sezione sono presentate buone pratiche e casi di studio, così come le considerazioni politiche per i governi e le autorità di regolamentazione delle scommesse”.
SCOMMESSE ILLEGALI E RICICLAGGIO NELLO SPORT - Il mercato globale delle scommesse legali su corse di cavalli e sport nel 2020 è stato stimato in un valore di 40 miliardi di dollari. Il più grande mercato globale è stato l'Asia, dove sono state effettuate scommesse per un valore di 19,6 miliardi di dollari, seguita dall'Europa con 15,2 miliardi di dollari, il Nord America con 2,3 miliardi di dollari, l'Oceania con 1,7 miliardi di dollari, l'Africa con 751 milioni di dollari e l'America Latina con 335,9 milioni di dollari. La crescita del mercato legale delle scommesse online è attribuita alla crescente penetrazione di Internet, all'aumento dell'uso del telefono cellulare, all'accesso più facile al gioco d'azzardo online, all'approvazione culturale e alla significativa proliferazione di sponsorizzazioni aziendali e l'approvazione di celebrità. Le scommesse sportive legali continuano a crescere con l'apertura di nuovi mercati.
Nel 2018, la Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ha stabilito che i governi statali possono autorizzare le scommesse sportive commerciali, vietate dalla legge federale dal 1992. Il Protection Act era inizialmente volto a mettere fuori legge le scommesse sportive in tutte le parti degli Stati Uniti, a causa dei "danni che [le scommesse sportive] infliggono si fanno sentire oltre i confini di quegli Stati che lo sanzionano". Successivamente è stato dichiarato incostituzionale. Entro il 2020, 18 stati avevano consentito l'apertura di mercati regolamentati delle scommesse sportive, portando a scommesse legali sugli sport per oltre 20 miliardi di dollari solo in questo periodo di due anni. Altri stati stanno preparando riforme simili. La forza e la portata del mercato delle scommesse illegali negli Stati Uniti sono indicate dai risultati di un sondaggio del 2020 dell'American Gaming Association che ha mostrato che il 52 percento degli scommettitori partecipa al mercato illegale e che l'82 percento è rimasto sorpreso nell'apprendere che stavano scommettendo su siti di scommesse illegali.
Gli sport più popolari per le scommesse sono spesso quelli più popolari tra gli appassionati di sport di tutto il mondo. Nel 2020, gli sport più seguiti sono stati calcio (calcio), basket, pallavolo, tennis, sport motoristici, ciclismo, sport estremi, arti marziali miste, badminton, baseball, golf, hockey su ghiaccio, rugby e cricket. Naturalmente, i livelli di pubblico variano nei diversi paesi. Ad esempio, in India, il 93 percento di tutti i telespettatori sportivi guarda il cricket, mentre negli Stati Uniti gli sport più visti sono il football americano, il basket e il baseball. Le scommesse sugli sport sono fortemente legate alla visione di sport e, quindi, i giochi e gli eventi televisivi sono fondamentali per il turnover delle scommesse legate allo sport.
IL FOCUS SUGLI ESPORTS - A livello globale, si stima che il pubblico degli e-sport sia cresciuto da 281 milioni di spettatori nel 2016 a 380 milioni di spettatori nel 2018. Si prevede che il totale raggiungerà 557 milioni di spettatori per il 2021 ed è un nuovo mercato redditizio delle scommesse (coerentemente a quanto emerso dallo studio divulgato oggi da EsportsMag.it).
Le scommesse sullo sport differiscono a seconda dello sport, a seconda che si tratti di un gioco di squadra o di un gioco tra due singoli giocatori, oppure di una gara o di un gioco di abilità. L'industria delle scommesse offre tipi di scommesse per tutti gli sport, che coinvolgono persone (es. calcio e tennis), animali (es. corse di cavalli) e veicoli (es. sport motoristici). La disponibilità di una gamma di tipi di scommesse è una caratteristica comune nei mercati delle scommesse legali e illegali, sebbene tendano ad essercene di più nei mercati illegali perché non ci sono restrizioni normative per gli operatori.
Gli operatori di scommesse di tutto il mondo aggiornano costantemente i loro prodotti di scommesse per attirare clienti. Mentre gli operatori di scommesse legali di solito rispettano i regolamenti per quanto riguarda la varietà di mercati di scommesse e tipi di scommesse che possono offrire nei territori in cui tali regolamenti esistono, gli operatori illegali no.
CARATTERISTICHE DELLE SCOMMESSE ILLEGALI - Integrale per comprendere l'impatto delle scommesse illegali è la sua definizione, che, in comune con altri crimini transnazionali, non è coerente o universalmente condivisa. Tuttavia, al fine di rendere più chiara la definizione di scommesse illegali, le seguenti categorizzazioni possono essere utilizzate per descrivere l'attività di scommesse sportive:
A. Mercato bianco: operatori di scommesse autorizzati ad operare in tutte le giurisdizioni in cui accettano scommesse.
B. Mercato grigio: operatori di scommesse autorizzati in almeno una giurisdizione ma accettano scommesse in aree in cui il prodotto di scommesse è illegale.
C. Mercato nero: operatori di scommesse senza licenza che operano in più giurisdizioni e possono esserlo inteso come una forma di criminalità organizzata transnazionale.
Sebbene le scommesse illegali abbiano luogo sia nel mercato grigio che in quello nero, il quadro delle licenze per gli operatori del mercato grigio è spesso opaco. In particolare, negli ultimi 20-30 anni, si è sviluppato un sistema di licenze in cui diverse giurisdizioni forniscono una licenza per gli operatori di scommesse online, che viene utilizzata da molti operatori per giustificare le loro attività transfrontaliere online.
Il sistema di licenza per le entità di gioco d'azzardo che operano a livello globale su Internet si presta ad abusi da parte di operatori senza licenza, che affermano di essere autorizzati da una giurisdizione. Questa situazione illustra perché la regolamentazione del gioco d'azzardo basato su Internet richiede un approccio interstatale per essere efficace. Con così tanti operatori di scommesse online che accettano scommesse in più giurisdizioni, è sempre più difficile determinare quali siano legali e quali no, tranne che per la posizione ristretta se l'operatore è autorizzato nella giurisdizione in cui si trova il punto vendita.
Gli operatori di scommesse illegali non sono soggetti a nessuna delle misure di controllo antiriciclaggio presenti nelle scommesse legali o nei settori finanziari (in particolare alcune di queste misure sono utilizzate da gruppi criminali organizzati transnazionali per far sembrare che i proventi di reato siano profitti da operazioni di scommesse autorizzate). Ad esempio, nel 2015, la polizia in Italia è intervenuta contro un sindacato della criminalità organizzata che utilizzava una rete di 1.500 negozi di scommesse, 82 siti Internet e undici società di gioco in Austria, Malta, Romania e Spagna come copertura per il riciclaggio di denaro.
CRESCITA DELLE SCOMMESSE ILLEGALI SUGLI SPORT - Negli ultimi due decenni, le scommesse illegali online sono aumentate ampliato come risultato della massiccia crescita dell'uso di Internet, della globalizzazione della visione di sport e della conseguente popolarità delle scommesse sugli sport in paesi con industrie di gioco d'azzardo legali limitate.
Internet ha consentito agli operatori di piattaforme di gioco online di raggiungere un pubblico più ampio in luoghi in cui il gioco d'azzardo è considerato illegale. Gli operatori spesso sfruttano le situazioni politiche o legali esistenti per ospitare strategicamente piattaforme di gioco online in questi luoghi dove non possono essere facilmente individuato dalle autorità locali. Le interfacce di gioco, che potrebbero fungere da prova di attività illegale, sono spesso poste dietro le porte e l'accesso deve essere fornito manualmente tramite un agente, che esegue la verifica aggiuntiva dei potenziali clienti. Questa attività illegale include il riciclaggio di denaro tramite scommesse abusando dei servizi forniti dai bookmaker, la vendita di account compromessi di società sportive e di bookmaker, l'hacking di importanti scommesse operatori per ottenere informazioni sulla concorrenza e la gestione di operazioni di scommesse illegali indipendenti online.
Inoltre, i forum pubblici, i forum clandestini, i social media e le piattaforme di messaggistica stanno svolgendo un ruolo significativo nella globalizzazione delle attività illecite, comprese la manipolazione della concorrenza e le scommesse illegali. I forum e le piattaforme di social media vengono utilizzati principalmente per discussioni e promozioni di servizi e contatti iniziali, mentre le piattaforme di messaggistica vengono utilizzate per comunicazioni private peer-to-peer, discussioni di gruppo solo su invito e scommesse in tempo reale.
Anche l'uso di criptovalute e servizi di mixaggio di criptovalute nel contesto delle scommesse illegali è un problema emergente. Offrono un meccanismo di trasferimento di denaro internazionale affidabile e quasi non rintracciabile che può essere utilizzato per scopi di scommesse, poiché molti siti di scommesse ora accettano le criptovalute come forma di pagamento.
RICICLAGGIO E SCOMMESSE ILLECITE - La minaccia posta allo sport dalle scommesse illegali è amplificata dalla crescente quantità di riciclaggio di denaro associato a questa attività illecita. Le stime sulla portata e la portata delle scommesse illegali variano, con alcuni che stimano che fino a $ 140 miliardi vengano riciclati attraverso le scommesse sportive ogni
anno 14 e che l'importo scommesso sui mercati delle scommesse illegali è compreso tra 340 miliardi di dollari e 1,7 trilioni.
Inoltre, l'Asian Racing Federation (ARF) ha affermato che "il mercato delle scommesse sportive illegali è grande almeno quanto il mercato legale in termini di margine (la parte delle scommesse trattenuta dal bookmaker, ovvero le perdite dei clienti)" e che "si stima che fino all'80 percento delle scommesse sportive e sulle corse in tutto il mondo siano fatte illegalmente". Data l'entità del giro di scommesse illegali, il settore è molto attraente per i gruppi criminali organizzati transnazionali come mezzo di riciclaggio di denaro.
Per combattere questo problema, è fondamentale comprendere la natura del riciclaggio di denaro relativo alle scommesse illegali dal punto di vista della giustizia penale, compreso il ruolo svolto dalla criminalità organizzata transnazionale. I rischi di riciclaggio di denaro relativi al gioco d'azzardo nei casinò sono generalmente ben compresi e molte giurisdizioni hanno programmi antiriciclaggio per ridurre al minimo questo rischio.
Tuttavia, in molte giurisdizioni, in particolare nei paradisi fiscali offshore, tale controllo antiriciclaggio è assente o inefficace. L'enorme crescita delle scommesse illegali online è stata accompagnata da un aumento significativo del riciclaggio di denaro. L'efficienza delle scommesse illegali online ne consente l'utilizzo come veicolo per il riciclaggio di denaro. Europol ha affermato che "l'uso diffuso di corrieri di contanti, attività di servizi monetari e sempre più fornitori di servizi di pagamento di portafogli elettronici sono utilizzati per trasferire i proventi di reati legati a casi di corruzione sportiva e per alimentare conti scommesse online per manipolazioni su larga scala della concorrenza”. Le scommesse illegali possono essere utilizzate come veicolo per il riciclaggio di denaro utilizzando i seguenti approcci:
» Il deposito di proventi di reato su un conto scommesse e il prelievo di fondi a titolo di vincita, con una commissione detratta dall'operatore di scommesse » La costituzione di una società offshore, direttamente o tramite società collegate, la sua richiesta di licenza di scommesse online da un giurisdizione vagamente regolamentata, e il riciclaggio dei proventi di reato attraverso il sito web di scommesse illegali online, nonché la commistione di eventuali profitti legittimi, che vengono restituiti al sistema bancario.
» La creazione di un sito web di scommesse illegali online senza licenza, con il sito web che non accetta scommesse pubbliche ma viene utilizzato per il collocamento di proventi di reato e la successiva distribuzione di fondi ad altri » Collusione con giocatori professionisti, per cui i giocatori scommettono proventi di reato sui siti di scommesse online, trattenendo una commissione, prima di restituire le vincite.
» Il deposito dei proventi di reato in un portafoglio elettronico, che viene quindi utilizzato per trasferire denaro su un conto di gioco online, con le vincite depositate nuovamente sul portafoglio elettronico per essere utilizzate per altre transazioni online
SCOMMESSE ILLEGALI E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - I mercati delle scommesse illegali sono attraenti per i gruppi criminali organizzati ai fini della manipolazione della concorrenza legata alle scommesse e del riciclaggio di denaro a causa del maggiore anonimato, della maggiore liquidità e del migliore ritorno sull'investimento che offrono. Europol ha affermato che "i sindacati criminali asiatici sono un "motore" di partite truccate. Ciò è dovuto in particolare al fatto che circa il 65 percento del mercato mondiale delle scommesse si trova in Asia, sia in settori regolamentati che non regolamentati o illegali (secondo quanto riferito, quest'ultimo è dieci volte più grande del primo). “Mentre i principali mercati di scommesse sono in Asia, i gruppi criminali organizzati coinvolti nel riciclaggio di denaro e nella corruzione nello sport sono dislocati in tutto il mondo. I criminali sono coinvolti in scommesse illegali sugli sport non solo per riciclare guadagni da altre attività criminali, ma anche perché il ritorno sull'investimento è costantemente molto alto. L'operazione di scommesse illegali su sport e altre piattaforme di gioco genera un alto tasso di rendimento per organizzato gruppi criminali perché i costi generali sono molto bassi ei rischi coinvolti sono molto inferiori rispetto ad altre attività criminali gravi, come il traffico di droga. I gruppi criminali organizzati in Asia sono fondamentali per la crescita globale delle scommesse illegali sugli sport e la relativa corruzione. Tale è la portata dei mercati delle scommesse illegali in Asia e i rendimenti finanziari offerta che anche i gruppi criminali organizzati in Europa facciano uso di questa rete. Inoltre, la natura multistrato dei mercati delle scommesse asiatici, che operano secondo una struttura piramidale (da l'apice: bookmaker, agenti super master, agenti master e agenti di base, con ogni livello che fornisce credito al successivo in basso), fornisce ritagli e anonimato per i clienti. Questa struttura diversificata e complessa è un altro fattore importante nell'agevolazione del riciclaggio di denaro.
CRIPTOVALUTE E SCOMMESSE ILLEGALI - Le criptovalute si basano sulla tecnologia blockchain, che è un registro decentralizzato di tutte le transazioni attraverso una rete peer-topeer, attraverso il quale gli utenti possono confermare le transazioni senza la necessità di una banca per cancellarli. Le criptovalute sono sempre più popolari per l'uso online scommesse. Poiché una criptovaluta è sia sicura che una forma di contante elettronico, è ideale per l'uso nelle transazioni online. Tuttavia, poiché le criptovalute possono essere utilizzate in peer-to-peer operazioni senza il coinvolgimento di una banca, ci sono rischi significativi relativi all'anonimato e come questo lo consenta transazioni da utilizzare per scopi illeciti. Sebbene il valore delle criptovalute ha fluttuato enormemente, come le banche consolidate diventano più coinvolte nell'agevolare il acquisto di criptovalute, cresce la fiducia nel loro utilizzo per le scommesse online. Pagamento peer-to-peer istantaneo sistemi, noti anche come pagamenti P2P o trasferimento di denaro app, che funzionano con oltre centinaia di istituti finanziari, può essere utilizzato per acquistare Bitcoin, che può essere trasferito a un conto con un operatore di scommesse sportive.
Questi sistemi consentono l'anonimato, perché possono essere utilizzati attraverso Internet e quindi su scala globale, e perché hanno infrastrutture complesse che coinvolgono molteplici soggetti che lasciano responsabilità in materia di antiriciclaggio poco chiaro.
Nel febbraio 2020, la Confederazione calcistica asiatica e Sportradar ha riferito che i tradizionali pagamenti finanziari istituzioni e bonifici erano sempre più frequenti utilizzando criptovalute.
L'uso di criptovalute per facilitare le scommesse illegali sono stati segnalati pagamenti e relativo riciclaggio di denaro in Cina. Nell'ottobre 2020, 77 persone sono state arrestate per utilizzando Tether, una criptovaluta legata al valore del Dollaro statunitense, nelle transazioni transfrontaliere da riciclare proventi del gioco d'azzardo per un valore di quasi 120 milioni di yuan. Era ha riferito che la maggior parte delle transazioni Tether sono state effettuate Huobi, uno scambio di criptovalute con sede alle Seychelles, e che i siti di gioco d'azzardo online illegali utilizzavano i fondi dei giocatori d'azzardo acquistare Tether su Huobi e poi vendere la criptovaluta, riciclando così i fondi in conti di contanti legittimi.
LE CONCLUSIONI DEL RAPPORTO - Il volume delle scommesse effettuate sui mercati delle scommesse illegali e non regolamentati è tale da essere molto interessante per i gruppi criminali organizzati transnazionali come mezzo di riciclaggio di denaro. Tali gruppi sono anche attratti dalle scommesse illegali in quanto offrono maggiore anonimato, maggiore liquidità e possono produrre buoni rendimenti sui soldi che investono. Le scommesse illegali sono uno dei principali fattori di corruzione nello sport e hanno una relazione diretta con la manipolazione dello sport
gare. Le scommesse illegali si svolgono sia nel mercato grigio che in quello nero e il quadro delle licenze per gli operatori del mercato grigio è spesso poco chiaro, soprattutto nel contesto delle piattaforme di scommesse online e delle giurisdizioni che offrono scommesse su eventi che si svolgono in altre giurisdizioni.
Le prove disponibili suggeriscono che l'Asia è particolarmente colpita dalle scommesse illegali, sia in termini di offerta che di domanda per questo tipo di attività illecite. È anche fortemente sospettato che le scommesse illegali siano un problema crescente in Africa e Sud America, tuttavia, le informazioni sulle tendenze e gli sviluppi correlati sono limitate.
CONSIDERAZIONI POLITICHE - I governi possono rafforzare il rilevamento e la segnalazione delle scommesse illegali sullo sport e del relativo riciclaggio di denaro:
» Istituzione di piattaforme nazionali e punti di contatto per la cooperazione internazionale con gli organi di governo dello sport e altre parti interessate chiave, comprese le forze dell'ordine e gli operatori di scommesse autorizzati, per combattere le scommesse illegali sugli sport.
» Garantire che la legislazione nazionale includa leggi che criminalizzino adeguatamente le scommesse illegali e la relativa manipolazione delle competizioni sportive, compreso l'obbligo degli operatori di scommesse che offrono scommesse su eventi sportivi a segnalare casi di scommesse sospette alle autorità di regolamentazione.
» Rafforzamento delle capacità delle autorità competenti, attraverso la formazione e l'allocazione di risorse adeguate, al fine di individuare, indagare, perseguire e sanzionare coloro che sono coinvolti in scommesse illegali sullo sport.
» Sviluppare regolamenti che richiedano agli operatori di scommesse autorizzati di pubblicare un elenco ufficiale degli azionisti, genitore società e controllate, per rendere chiara l'identità dei loro titolari.
» Incoraggiare le forze dell'ordine responsabili di agire sulle scommesse illegali sullo sport a cercare la cooperazione con gli operatori dei sistemi di pagamento su Internet al fine di identificare le transazioni che si sospetta siano correlate a scommesse illegali.
» Incoraggiare le forze dell'ordine e le autorità di giustizia penale competenti a considerare le attività di scommesse illegali che implicano il riciclaggio di proventi di attività illegali e criminali come atti a trattare i proventi di reato.
» Incoraggiare i governi, le autorità di regolamentazione del gioco d'azzardo e gli organi di governo dello sport a cooperare con i fornitori di servizi Internet al fine di richiedere a tali fornitori, se del caso, di identificare, bloccare e rimuovere i siti Web di scommesse illegali da Internet e di segnalare situazioni alle autorità preposte all'applicazione della legge e alla giustizia penale.
Le autorità di regolamentazione delle scommesse possono rafforzare le strutture per combattere
riciclaggio di denaro e scommesse illegali sullo sport da parte di:
» Istituzione di unità antiriciclaggio per incoraggiare una visione olistica rafforzata degli operatori di gioco autorizzati da una prospettiva di supervisione e monitoraggio
» Garantire che i controlli antiriciclaggio includano il
a seguire:
>Requisiti antiriciclaggio che seguono le linee guida della Financial Action Task Force
>Il divieto di utilizzo di società di elaborazione dei pagamenti anonime da parte degli operatori di scommesse.
>La registrazione dei dati di identificazione del cliente e scommesse.
>La segnalazione alle autorità per la criminalità finanziaria di a) transazioni sospette e b) quando una determinata soglia di scommessa elevata è stata superata da un singolo o da una transazione multipla associata.