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Compliance operatori gioco, Acadi in cattedra all'Università Tor Vergata

15 gennaio 2025 - 12:28

Nella lezione al 'Master in anticorruzione, legalità controlli interni e risk management' dell’Università di Tor Vergata focus di Cardia (Acadi) sulla compliance integrata degli operatori del gioco in Italia.

Scritto da Redazione
Geronimo Cardia, presidente di Acadi

Geronimo Cardia, presidente di Acadi

Anche quest’anno, Acadi - Associazione concessionari di giochi pubblici avuto la possibilità di tenere una lezione al “Master in anticorruzione, legalità controlli interni e risk management” dell’Università di Tor Vergata - Facoltà di Economia e di Giurisprudenza.

In particolare la lezione – tenutasi ieri, 14 gennaio - è avvenuta nel modulo X del Master, dedicato ai “Rapporti tra corruzione ed altre devianze patologiche: evasione, riciclaggio ed autoriciclaggio, falso in bilancio”.

La lezione è stata quindi dedicata alle “Devianze oggetto di segnalazione e de risking in giustificato nella normativa antiriciclaggio”. Durante la sessione formativa il presidente di Acadi, l’avvocato Geronimo Cardia, ha analizzato due aspetti.

Il primo, relativo al perimetro delle devianze da segnalare come operazioni sospette (pratiche di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o anche provenienza illecita delle somme tout court), tenendo conto dell’evoluzione normativa unionale e nazionale intervenuta nel 2015 e 2017 e del principio del tempus regit actum (letteralmente “il tempo regola l'atto”, ossia che ogni atto giuridico viene regolato dalla legge del tempo in cui esso si verifica, Ndr).

Il secondo, riguardo alla devianza di applicazione della normativa nota come fenomeno del derisking ingiustificato, con evidenza della posizione dell’Eba- European banking authority e di casi specifici di modalità di verifiche rafforzate, da operare ricorrendo all’analisi dell’applicazione di sistemi di conformità aziendali che riguardano particolari operatori, nello specifico appartenenti a settori a rischio.

È stato presentato anche un paper riepilogativo degli spunti rappresentati con evidenza delle pubblicazioni richiamate, intitolato “La compliance integrata degli operatori del gioco pubblico in Italia”, disponibile in allegato.

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