Gioco online e riciclaggio, multa a sei cifre per un operatore maltese
La Gambling commission inglese sanziona operatore maltese di gioco online con una multa a sei cifre per il mancato rispetto di norme su riciclaggio di denaro e responsabilità sociale.
Un operatore di gioco online pagherà una sanzione finanziaria di 630.000 sterline (pari a quasi 750mila euro) dopo che un'indagine della Gambling commission del Regno Unito ha rivelato una serie di fallimenti in materia di riciclaggio di denaro e responsabilità sociale.
Smarkets (Malta) Limited pagherà la somma per aver autorizzato i propri clienti a giocare senza un'adeguata verifica della fonte di fondi in corso e per essere riuscito a identificare e a interagire con i clienti a rischio di subire danni.
L'operatore ha inoltre ricevuto un avviso formale e sarà sottoposto a un audit per assicurarsi che stia effettivamente attuando le proprie politiche, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio e responsabilità sociale.
La nostra indagine su Smarkets ha portato alla luce una serie di fallimenti in cui i clienti sono stati messi a rischio di danni legati al gioco.
Era ovvio che erano in atto sistemi e processi scadenti che hanno contribuito a queste violazioni, guidati dall'incapacità dell'azienda di implementare efficacemente le proprie politiche e controlli".