Regno Unito, Nca: 'Attività sospette, 2.154 casi nel gaming fra 2017 e 2018'
15 gennaio 2019 - 09:01
La National crime agency Uk pubblica relazione su attività sospette, fra aprile 2017 e marzo 2018 i casi nel gaming sono 2.154. Altri 1.614 da bookmaker e spread betting.
Scritto da Redazione
Si parla anche di gioco nella relazione annuale pubblicata dalla National crime agency (Nca), l'agenzia di contrasto al crimine organizzato del Regno Unito sulle attività sospette rilevate fra aprile 2017 e marzo 2018.
Il rapporto mostra le statistiche di segnalazione dei Sar (Suspicious Activity Reports) in vari rami, dalla banche alle società immobiliari, dai consulenti fiscali e legali ai fornitori di servizi aziendali, gli impegni chiave, come l'analisi delle Sars ha supportato le agenzie partner, i casi distudio e il piano per il 2018-19.
Per quanto riguarda il gaming, un certo numero di Sar è stato ricevuto su un individuo che ha sollevato preoccupazioni su una quantità significativa di trasferimenti dentro e fuori da un conto di gioco e il sospetto di ricevere crediti fraudolenti. Il soggetto successivamente ha ricevuto una condanna al carcere per aver fornito una rappresentazione falsa e si è scoperto che i suoi atti criminali gli hanno fruttato quasi 1 milione di sterline. Le Sar hanno svolto un ruolo significativo nelle indagini, identificando i conti bancari che facevano parte sia dell'investigazione criminale sia della successiva confisca.
Dalla lettura della relazione della National Crime Agency emerge che nel periodo compreso fra aprile 2017 e marzo 2018 per il gaming (inclusi i casino) e l'intrattenimento (comprese alcune attività escluse dalla Regolamentazione sul riciclaggio di denaro) il volume è stato di 2.154 segnalazioni, pari al 0,46 percento del totale, ma in aumento del 50,63 percento rispetto all'anno precedente.
Scendendo ancora di più nel dettaglio, per i bookmaker i Sar hanno raggiunto quota 872 pari al 23,14 percento, con una flessione del 20,80 percento rispetto al 2016-2017, mentre per lo spread betting il volume è di 742 (19,69 percento del totale del gaming), in crescita del 32,50 percento in riferimento a 12 mesi.
Queste due voci, insieme al gaming/leisure toccano volumi di 3.768 casi e in questo caso l''aumento rispetto all'anno passato è del 21.90 percento.