Danish authority in campo contro il riciclaggio, le norme sul poker

“Gli operatori del gioco d’azzardo coperti dalla legge devono attenersi ad atti e regolamenti contenenti norme sulle sanzioni pecuniarie nei confronti di Paesi, persone, gruppi, persone giuridiche o enti e quindi, tra l’altro, assicurarsi che l’offerta consenta la disposizione diretta o indiretta di mezzi finanziari da parte di un giocatore se il giocatore è indicato negli allegati al regolamento specifico. La situazione è rilevante quando il gioco d’azzardo è fornito in Paesi o a persone coperte dal regolamento e se, ad esempio, i giocatori in Danimarca possono interagire con queste persone attraverso piattaforme P2P come le piattaforme di poker.
Aggiornamenti, ad esempio, delle normative sugli elenchi delle sanzioni possono verificarsi regolarmente ed è quindi importante che l’operatore di gioco si assicuri che la società utilizzi sempre gli elenchi aggiornati”, recita ancora la guida.

FORNITURA DI GIOCHI MULTIPLAYER – Nei giochi in cui i giocatori giocano l’uno contro l’altro, c’è un rischio maggiore di trasferire fondi tra giocatori, il che potrebbe rendere offuscata la fonte dei fondi. Questi giochi possono quindi rappresentare un rischio maggiore.
Il poker online si svolge spesso su alcune grandi reti a cui diversi operatori di gioco acquistano l’accesso. C’è il rischio che un giocatore possa giocare contro se stesso o altri e quindi causare chip dumping. L’operatore e la piattaforma di gioco d’azzardo devono avere regole chiare in merito ai rispettivi ruoli, notifiche, domande e successive azioni di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

 

IL CHIP DUMPING – Se due giocatori giocano a poker l’uno contro l’altro piuttosto che contro il casinò, potrebbero aver concordato in anticipo che uno dei giocatori deve perdere di proposito contro l’altro giocatore per far apparire i proventi criminali come vincite legali di un gioco. L’operatore di gioco deve avere regole chiare in merito a notifiche, richieste e successive azioni di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

IN COSA CONSISTE L’INDAGINE? – La base di un’indagine su un giocatore sarà confrontare le informazioni che l’operatore di gioco detiene sul cliente (informazioni sullo scopo del rapporto commerciale e
lo scopo del presente) con il fattore sospetto. L’operatore non deve provare l’avvenuto riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, ma è esclusivamente obbligato a indagare su un fattore sospetto e quindi rispondere notificando alla Segreteria antiriciclaggio se il sospetto non può essere smentito.
L’operatore di gioco può cercare vari motori di ricerca e opere di riferimento per vedere se il sospetto può essere smentito;, ad esempio, social media, siti di alloggi, Statstidende, virk.dk o simili.
Inoltre, l’operatore di gioco può contattare il giocatore per ottenere informazioni sullo scopo della transazione/attività. La spiegazione del giocatore in molti casi non sarà sufficiente a smentire un sospetto. Può quindi essere opportuno chiedere al cliente di fornire documentazione a sostegno della spiegazione fornita. Questo può essere fatto chiedendo al giocatore di documentare le informazioni, ad esempio mostrando/inviando una copia delle buste paga di un impiego. In alcuni casi, l’operatore di gioco d’azzardo, sulla base della sua conoscenza del cliente, sarà in grado di smentire un sospetto se, ad esempio, un dipendente di un casinò tradizionale stabilisce che una transazione insolitamente grande è stata effettuata da un noto giocatore di poker, ma l’impiegato sa che il giocatore di poker ha appena vinto un importante torneo di poker, quindi la grande transazione può essere spiegata a causa del premio del torneo di poker.
Se il sospetto viene respinto, l’operatore non è obbligato a effettuare una notifica. Ma non è adeguato se il sospetto è solo affievolito.
Se l’operatore di gioco ritiene che una richiesta avviserebbe il giocatore del sospetto dell’operatore di gioco e indicherebbe che è stata avviata un’indagine, o se l’operatore di gioco non vuole contattare il giocatore in merito al caso, l’operatore deve informare il Money laundering secretariat se un sospetto non può essere smentito in altro modo.
Se il sospetto non può essere smentito da un’indagine, la direzione e i dipendenti dell’operatore di gioco d’azzardo, che si occupano dell’attività di gioco reale, sono obbligati a informare immediatamente la Segreteria del riciclaggio di denaro.