Bankitalia (Uif): su riciclaggio gioco 165 segnalazioni nel primo semestre 2012

Le segnalazioni di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari ripartite per tipologia di segnalante nel primo semestre 2012 in materia di gioco sono stati 165 (14,8%). La categoria comprende le tre tipologie di soggetti obbligati che offrono la possibilità di gioco attraverso le diverse modalità operative previste dalla legge (case da gioco, on line e punti fisici). Su proposta dell’UIF, con decreto del 27 aprile 2012 (in G.U. 116 del 19 maggio 2012), il Ministro dell’Interno ha modificato il decreto 17 febbraio 2011, in modo da includere fra i destinatari anche gli operatori di gioco su rete fisica di cui all’art. 14, comma 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 231/2007.